证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2025-087

物产中大集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数758

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2308945954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.6503

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事许强先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事长陈新，董事洪峰，独立董事曹茂喜、陈

三联、郑春燕因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵珏因公未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书殷畅因公未能出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2270070234 98.3163 35888085 1.5543 2987635 0.1294

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订公司《治理纲要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2269091526 98.2739 36809634 1.5942 3044794 0.13192.02 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2268980560 98.2691 36923034 1.5991 3042360 0.1318

2.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2268897560 98.2655 36993934 1.6022 3054460 0.1323

2.04议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2268997735 98.2699 36860160 1.5964 3088059 0.1337

2.05议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2269129244 98.2755 36757351 1.5920 3059359 0.1325

2.06议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2268873935 98.2645 37042860 1.6043 3029159 0.1312

3、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2294349876 99.3678 11459719 0.4963 3136359 0.1359

4、议案名称：关于2025年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2302003426 99.6993 6499139 0.2815 443389 0.0192

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

2212727610100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

8927581692.784664991396.75454433890.4609

普通股股东

其中:市值

50万以下普4188501395.194219048234.32912096890.4767

通股股东市值50万以

上普通股股4739080390.754245943168.79812337000.4477东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

3关于选举公司8162226684.83031145971911.910131363593.2596

董事的议案

4关于2025年中

期利润分配方8927581692.784664991396.75464433890.4608案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈霞、金如意

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议