证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2026-050

物产中大集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1058

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2347009905

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.5295

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事洪峰、独立董事王会娟因公未能出席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书罗畅列席了本次股东会。公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2297529757 97.8918 42592640 1.8148 6887508 0.2934

2、议案名称：关于《未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2313568761 98.5752 31065054 1.3236 2376090 0.10123、 议案名称：2025 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2306181861 98.2604 37886454 1.6142 2941590 0.1254

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2305769008 98.2428 36509014 1.5556 4731883 0.2016

5、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2298051101 97.9140 45692984 1.9469 3265820 0.1391

6、议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2290481109 97.5915 53491406 2.2791 3037390 0.1294

7、议案名称：关于公司申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2274913696 96.9282 63884948 2.7220 8211261 0.3498

8、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2292960275 97.6971 49892255 2.1258 4157375 0.1771

9、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2292616050 97.6824 50314780 2.1438 4079075 0.1738

10、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2293465280 97.7186 49350480 2.1027 4194145 0.1787

11、议案名称：关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2308777946 98.3710 33797744 1.4400 4434215 0.1890

12、议案名称：关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2307352471 98.3103 36150544 1.5403 3506890 0.149413、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2306808931 98.2871 35822244 1.5263 4378730 0.1866

14、议案名称：关于拟为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2295764057 97.8165 46938010 1.9999 4307838 0.1836

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股2212727610100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股9345425169.59533788645428.214029415902.1907股东

其中:市值

50万以下

3337735284.1400584645914.73814449901.1219

普通股股东市值50万

以上普通6007689963.49713203999533.864024966002.6389股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年度利润分配议

36864039062.70343788645434.609529415902.6871

案关于续聘会计师事务

46822753762.32623650901433.351247318834.3226

所的议案关于审议公司对外担

5保额度和审批权限的6050963055.27594569298441.740832658202.9833

议案关于使用自有闲置资

6金进行短期理财计划5293963848.36065349140648.864730373902.7747

的议案关于2025年度董事薪

85541880450.62544989225545.576841573753.7978

酬的议案

关于2026年度董事、

9高级管理人员薪酬方5507457950.31095031478045.962840790753.7263

案的议案关于制订《董事、高

10级管理人员薪酬管理5592380951.08674935048045.081941941453.8314制度》的议案关于2026年度公司开

11展商品期货及衍生品7123647565.07493379774430.874444342154.0507

交易业务的议案关于2026年度公司开

12展外汇衍生品交易业6981100063.77273615054433.023735068903.2036

务的议案

关于修订《公司章程》

136926746063.27623582224432.723843787304.0000

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。其中议案5、13为特别决议议案，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金如意、周万鑫

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年5月20日