证券代码：600704证券简称：物产中大编号：2025-077

物产中大十届三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”“物产中大”）第十届三十四

董事会会议通知于2025年12月4日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于

2025年12月10日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司独立董事曹茂喜辞去公司董事会独立董事职务，公司董事会人数由10人变更为9人，独立董事人数由4人变更为3人。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际

1情况，公司对部分治理制度进行修订逐项表决结果如下：

2.01《关于修订<治理纲要>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04《关于修订<关联交易制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.08《关于修订<董事会授权管理清单>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.11《关于修订<信息披露管理办法>的议案》（同意票9票，反对票0票，

2弃权票0票)2.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.13《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.14《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.15《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.16《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.17《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.18《关于修订<独立董事制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.19 《关于修订<环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.20《关于修订<董事离职管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.21《关于修订<投资管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.22《关于修订<内部审计制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.23《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)32.24《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.25《关于修订<财务管理制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)2.26《关于修订<会计制度>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]三、《关于2025年中期利润分配方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年中期利润分配方案的公告”]本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票

0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知”]特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

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