证券代码:600705证券简称:中航产融公告编号:临2022-045
债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835
债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
21航控01、21航控02、22产融01、22产融02
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年6月20日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第九次会议于2022年6月27日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:
1、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司权责清单(2022版)》的议
案
表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。2、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会会议制度》的议案表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。
3、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向股东大会报告制度》
的议案
表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。
4、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的议案
表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。
5、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员选聘管理办法》
的议案
表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2022年6月28日