中航产融:中航产融关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2023-009

债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、

185835、137510、138553、138753、138729、138850

债券简称：19航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20航控 Y2、21航控 01、21

航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产

融 YK01、23 产融 01中航工业产融控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年2月8日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年2月8日9点30分

召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月8日至2023年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》的议案√

2关于2023年综合授信额度核定及授信的议案√

3关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托√

理财的议案

4关于公司符合公开发行公司债券条件的议案√

5.00关于公司公开发行公司债券的议案√

5.01本次债券发行的票面金额、发行规模√5.02本次债券品种、发行方案和期限√

5.03发行方式√

5.04本次债券利率及还本付息方式√

5.05发行对象及向公司股东配售的安排√

5.06赎回条款或回售条款√

5.07增信机制√

5.08募集资金用途√

5.09本次的承销方式、上市安排√

5.10公司的资信情况、偿债保障措施√

5.11决议有效期√

6关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人√

士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案累积投票议案

7.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

7.01关于选举张民生先生为公司第九届董事会董事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2023

年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于2023年2月1日（星期三）在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600705中航产融2023/1/30(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委

托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位

公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间：2023年2月7日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16：

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115传真：010-65675161特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月8日

召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订《公司章程》的议

案

2关于2023年综合授信额度核

定及授信的议案

3关于公司及子公司利用部分

临时闲置资金委托理财的议案

4关于公司符合公开发行公司

债券条件的议案5.00关于公司公开发行公司债券的议案

5.01本次债券发行的票面金额、发行规模

5.02本次债券品种、发行方案和

期限

5.03发行方式

5.04本次债券利率及还本付息方

式

5.05发行对象及向公司股东配售

的安排

5.06赎回条款或回售条款

5.07增信机制

5.08募集资金用途

5.09本次的承销方式、上市安排

5.10公司的资信情况、偿债保障

措施

5.11决议有效期

6关于提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案序号累积投票议案名称投票数

7.00关于选举董事的议案--

7.01关于选举张民生先生为公司第

九届董事会董事委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××