证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2024-006

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、

138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产

融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融

K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、

24产融04

中航工业产融控股股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年2月21日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年2月

26日下午15时在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于调整中航产融 A股限制性股票激励计划(第一期)对标企业的议案

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、关于中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件部分成就及解锁相关事宜的议案

表决结果：同意票：3票；反对票：0 票；弃权票：0 票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司监事会

2024年2月28日