证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：2025-028

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、

115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：22产融 02、22产融 03、22产融 Y2、23产融 04、23 产融 05、23 产

融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23产融 09、23产融 10、23产融 11、23 产融

13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区双河大街中航国际产业园201楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30675

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7700635292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.2971(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗继德先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7569842674 98.3015 123546486 1.6044 7246132 0.0941

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案同意反对弃权案名称票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于306949681095.91311235464863.860572461320.2264

以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为对中小投资者单独计票的议案，需对中小投资者单独计票。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.7.2条之规定，本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3

以上通过；还需经出席公司股东大会的除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（包括股东代理人）和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据合并统计的表决结果，本次股东大会所审议上述议案获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、谭程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2025年4月15日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议