证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：2025-046

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、

115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产

融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融

13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月21日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数447

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）63157555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.8175(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗继德先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业转让

中航西飞及中航机载股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 62620411 99.1495 463014 0.7331 74130 0.1174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）

号1关于子公司6262041199.14954630140.7331741300.1174中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业转让中航西飞及中航机载股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所审议的《关于子公司中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业转让中航西飞及中航机载股票的议案》审议通过。上述议案为构成关联交易的普通决议议案，关联股东中国航空工业集团有限公司及下属单位未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭程、程毓琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议