证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2023-013

西安曲江文化旅游股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日母公司未分配利润为-21197825.13元，加上母公司2022年实现净利润-144184935.44元，截止2022年12月31日母公司可供分配的利润为-165382760.57元。

鉴于2022年12月31日母公司未分配利润为负，故2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议，审议并全票通过了公司2022年度利润分配预案。

2、独立董事意见

鉴于2022年12月31日母公司未分配利润为负，故2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2022年度利润分配预案。

3、监事会意见

会议认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月24日