证券代码：600706证券简称：曲江文旅公告编号：2025-032

西安曲江文化旅游股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：曲江银座酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

117486889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）46.0624

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书（代行）出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例（%）票数比例（%）

A股 117030969 99.6119 346220 0.2946 109700 0.0935

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117030369 99.6114 347020 0.2953 109500 0.0933

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117030969 99.6119 346320 0.2947 109600 0.0934

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117030169 99.6112 347220 0.2955 109500 0.0933

5、议案名称：公司2024年度利润分配议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117010069 99.5941 366120 0.3116 110700 0.0943

6、议案名称：公司关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2597048 87.2732 361720 12.1555 17000 0.5713

7、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117041969 99.6213 430720 0.3666 14200 0.0121

8、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117010769 99.5947 458420 0.3901 17700 0.0152

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度

5249894883.976536612012.30331107003.7202

利润分配议案公司关于日常关

6259704887.273236172012.1555170000.5713

联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第六项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）

有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份114511121股未计入第六项议案有效表决权总数。

2、本次股东大会审议的8项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：钟晓敏、李威

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议