证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2026-037

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-196239863.57元，母公司报表净利润-154617164.32元，合并报表期末未分配利润-415930737.40元，母公司报表期末未分配利润-520245409.22元。

鉴于2025年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分

配利润均为负，故2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了公

1证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2026-037

司2025年度利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意提交公司股东会审议。

2、公司于2026年4月24日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，审

议通过了公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

会议认为：公司2025年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2025年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026年4月24日

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