证券代码：600707证券简称：彩虹股份公告编号：2023-049号

彩虹显示器件股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2558838897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）71.3088%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书郑涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2558838897 100% 0 0 0 0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

2.01李淼255877919899.9976是

2.02贺颖255878019999.9977是

2.03冯坤255877920099.9976是

2.04徐剑255877920099.9976是

2.05方忠喜255877919999.9976是

2.06吕向公255877919899.9976是

3、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

3.01李勤255878019999.9977是

3.02张跃农255877919999.9976是

3.03彭俊彪255877919899.9976是

4、关于选举监事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

4.01郭泉255878019799.9977是

4.02黄玲255877919799.9976是

4.03任建伟255881589799.9991是

2(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01李淼41158491999.9854

2.02贺颖41158592099.9857

2.03冯坤41158492199.9854

2.04徐剑41158492199.9854

2.05方忠喜41158492099.9854

2.06吕向公41158491999.9854

3.01李勤41158592099.9857

3.02张跃农41158492099.9854

3.03彭俊彪41158491999.9854

4.01郭泉41158591899.9857

4.02黄玲41158491899.9854

4.03任建伟41162161899.9944

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、大会表决

程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

2023年12月21日

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