彩虹显示器件股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》

的相关规定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东的合法权益。现就2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张跃农，男，汉族，60岁，大学学历，高级工程师职称，注册电气工程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总设计师、项目负责人，陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。2023年12月20日，经彩虹股份2023年第一次临时股东大会审议批准，本人当选公

司第十届董事会独立董事，并担任公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

本人在当选独立董事后，积极关注生产经营动态，了解公司发展战略、生产经营状况、财务状况等情况，就公司行业发展趋势、经营环境、发展规划等情况与管理层进行充分沟通、交换意见，共同探讨公司的经营与发展问题。

自2023年12月担任独立董事后，公司召开了1次股东大会、1次董事会会议、1次审计委员会会议，作为独立董事均按时出席会议，认真阅读会议文件，以审慎的态度独立发表意见。对于会议审议事项均表示同意，不存在提出异议的事项。

1（一）参加会议情况

董事会股东大会审计委员会姓名应出席次数亲自出席次数应出席次数亲自出席次数应出席次数亲自出席次数张跃农111111

在参加会议过程中，积极参加会议交流、讨论，了解和听取股东诉求，重点关注公司规范运作、关联交易、对外担保等事项，认真履行职责并发表独立意见。

（二）日常工作情况

自担任独立董事后，我通过现场考察、电话问询，以及参加董事会、股东会等相关会议等方式了解公司的生产经营、项目建设、公司治理、内控管理、财务

状况、业务发展动态、重大项目建设进展等相关事项。

在2023年年度报告编制过程中，根据《独立董事年报工作制度》的规定，我听取了公司经营层对公司年度财务状况和经营成果的汇报。在年度审计过程中，与审计机构充分沟通，了解审计工作安排、审计重点和时间计划，督促审计机构和公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

三、年度履职重点关注事项

在担任独立董事后的履职过程中，我重点关注了影响公司规范运作的重大风险事项，主要包括公司对外担保及资金占用、日常关联交易、业绩预告、利润分配、内部控制的执行等事项。作为第十届董事会审计委会成员，对董事会拟聘财务总监事项进行了审查，发表了审查意见，同意提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议

2023年，本人以独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极履行独立董事职责，

督促公司规范运作。2024年，我将继续本着诚信与勤勉精神，忠实履行独立董事职责、发挥独立董事作用，运用独立董事专业优势和丰富经验为公司发展建言献策，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，推动公司规范、持续稳定发展。

独立董事：张跃农

二○二四年四月二十日

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