证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2022-016

光明房地产集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《光明房地产集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（详见公告临2022-014），定于2022年5月27日下午13:30召开2021年年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据上海证券交易所于2022年3月27日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，支持线上召开股东大会，上市公司可以结合自身实际情况，设置线上股东大会召开会场。鉴于上海市目前疫情防控的实际情况，本公司办公大楼即本次股东大会原召开地点上海市静安区西藏北路199号已按照防疫要求实行封闭管理。为落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议公司股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

选择网络投票方式参会的股东，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式为落实疫情防控要求，本次股东大会无法在会议地点设置现场会议，会议召开方式由现场会议调

整为通讯方式召开，具体采用腾讯会议（视频）。

选择通讯方式参会的对象包括：（1）本次会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以委托书形式委托代理人参会，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）公司邀请的其他相关人员。

选择通讯方式参会人员，须在2022年5月24日上午9：00至2022年5月26日下午16：00前扫描以下二维码完成参会登记。登记人员的身份经审核通过后，将获得通讯会议接入方式，即“腾讯会议”的会议号、密码等信息，请勿向他人分享此等信息。登记成功人员届时可通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端以观看视频。

选择通讯会议参会人员，在扫描二维码进行参会登记时，须上传与现场会议登记要求一致的文件。

未在上述规定登记时间内完成参会登记的，将无法采用“腾讯会议”的通讯方式接入本次会议观看视频，但仍可选择网络投票的方式参会。

三、其他说明除上述内容外，本公司于2022年4月29日披露的《光明房地产集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-014）列明的其他事项不变。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二二年五月二十一日