证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2023-031

光明房地产集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）

于2023年5月26日下午13:30召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东光明食品（集团）有限公司提议，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推荐陆吉敏先生（简历附后）为公司

第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及

《公司章程》等有关规定，认真研究和审查了公司第九届董事会第六次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了独立意见：

1、《关于补选公司董事的议案》中被提名的董事候选人陆吉敏先生具

有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国

1证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不

得担任上市公司董事的情形。

2、公司第九届董事会第六次会议关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。

3、同意陆吉敏先生作为公司第九届董事会董事候选人，并将该议案

提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

附件：陆吉敏先生简历陆吉敏，男，汉族，1965年7月生，中国共产党党员，大学学历，法学硕士。曾任上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，光明房地产集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记。

2