证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2022-007
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第五十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第五十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午12:00以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《2021年年度报告》、《2021 年
1年度报告摘要》。
监事会关于公司2021年年度报告的审核意见为：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2022-008）。
2表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度内部控制评价报告》。
监事会关于2021年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
监事会审核意见：
（一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合
法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；
（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违
反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规
定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的
3规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的
关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2022-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2022-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2021年度企业社会责任报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及
4上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2022-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2022-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十二）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
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