证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2026-014

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”“公司”“光明地产”“上市公司”）第九届董事会第四十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年4月27日上午9:30在光明地产大厦（静安区西藏北路199号）17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事

6人，实际参加表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由公

司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

第1页共11页3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

同意独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士2025年度独立董事述职报告。本议案所涉三位现任独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。本议案将由独立董事代表在股东会上宣读。公司董事会对三位独立董事报告期内勤勉尽责和为公司稳健发展提出的各项建议表示衷心感谢！

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议，一致认为公司2025年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，年度报告中的各项财务信息在所有重大方面真实公允地反映了公司2025年度的经营成果、现金流量和2025年的财务状况。全票同意该议案。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

5、审议通过《2026年第一季度报告》

第2页共11页本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三

十六次会议审议，一致认为公司2026年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司2026年第一季度的经营成果、现金流量和2026年第一季度的财务状况，全票同意该议案，并提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议同意。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案所涉三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

第3页共11页8、审议通过《关于2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案年度评估报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》和上海证券

交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》相关规定，为切实推动公司投资价值提升，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，公司积极响应并落实监管要求，结合公司实际情况，于2025年4月29日发布了《光明地产估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（下称“《行动方案》”）。2025年公司认真组织落实《行动方案》，并形成落实进展及2025年度评估情况报告。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第二十次会议审议同意。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案年度评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2025年度企业社会责任报告》

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

第4页共11页本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议同意。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

2025年，公司内部控制体系整体运行良好，基本达到了公司内部控制的目标。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议，一致认为公司2025年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。全票同意该议案。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的2025年年度风险持续评估报告的议案》

第5页共11页本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三

十六次会议审议同意。同时，公司召开了第九届董事会第九次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该关联交易事项进行了事前审核，一致认为，光明食品集团财务有限公司（下称“光明财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；公司与光明财务公司

之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险；公司与光明财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事专门会议全票同意该项关联交易事项，并提交董事会审议。

公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事罗锦斐先生已回避表决。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的2025年年度风险持续评估报告》《第九届董事会第九次独立董事专门会议的审核意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《2025年财务决算报告》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议同意。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

14、审议通过《2026年财务预算报告》

第6页共11页本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议同意。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-015）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于2026年度预计提供财务资助额度的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议同意。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-016）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

2026年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生

金额约43970.81万元。

本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第九次独立董

第7页共11页事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该关联交易事项

进行了事前审核，一致认为，公司2026年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。

公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事罗锦斐先生已回避表决。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-017）及《第九届董事会第九次独立董事专门会议的审核意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议，公司关联股东将回避表决。

18、审议通过《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十六次会议审议同意。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-018）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步健全公司薪酬管理体系，加强董事、高级管理人员的薪酬绩效管理，建立科学、有效的薪酬激励考核体系，保障公司董事、高级管理人员依法

第8页共11页履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员

会第五次会议审议同意。

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明地产董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于董事年度薪酬情况的议案》

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-019）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案由公司第九届董事会薪酬与考核委员第五次会议讨论并提交公司

董事会审议，公司全体董事对该议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬情况的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员

会第五次会议审议同意。

第9页共11页具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-019）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-020）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规的规定，因本议案与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对该议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-022）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

1、议案1、4、13、14、15、16、17、19、20、22，须提交股东会审议；

2、议案3，由独立董事代表在股东会上宣读；

3、议案21，由董事会薪酬与考核委员会委员代表在股东会上宣读；

4、议案12、17，已经独立董事专门会议全票同意后，提交董事会审议；

第10页共11页5、议案4、5、6、10、11、12、13、14、16、18，已经董事会审计委员会

审议全票同意后，提交董事会审议；

6、议案19、20、21，已经董事会薪酬与考核委员会审议全票同意后，提

交董事会审议；

7、议案8，已经董事会战略委员会审议全票同意后，提交董事会审议；

8、议案3、7，所涉议案的全体独立董事已回避表决；

9、议案12、17，所涉议案的关联董事已回避表决；

10、议案20、22，所涉议案的全体董事回避表决。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日