证券代码：600708证券简称：光明地产编号：临2026-011

光明房地产集团股份有限公司

2026年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2024年公司申请注册发行人民币43亿元中期票据的审批情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”“公司”）发行中期票据事项已经2024年4月23日召开的第九届董事会第十八次会议及2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议批准，并于2024年7月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN596 号），接受公司中期票据注册金额为人民币 43 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。具体内容分别详见2024年4月25日、2024年5月24日、2024年7月2日在《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-016）、（临2024-023）、（临2024-030）、（临2024-044）。

二、公司根据《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN596 号）要求在有效期内分期实施发行中期票据的情况

（一）公司于2024年7月8日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第四期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN004），期限为2+1年，起息日为2024年7月10日，实际发行总额为人民币7亿元，发行利率为2.53%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2024年7月 12 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

1披露的（临2024-045）。

（二）公司于2024年8月5日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第五期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN005），期限为3年，起息日为2024年8月7日，实际发行总额为人民币6亿元，发行利率为2.55%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2024年8月 9日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的（临2024-048）。

（三）公司于2024年10月11日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第七期中期票据；债券简称：24光明房产MTN007），期限为3年，起息日为2024年10月14日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.80%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2024年10月 16 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的（临2024-056）。

（四）公司于2025年8月27日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据；债券简称：25 光明房产 MTN001），期限为3年，起息日为2025年8月29日，实际发行总额为人民币4亿元，发行利率为2.81%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2025年9月 2日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的（临2025-049）。

（五）公司于2025年10月27日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2025年度第二期中期票据；债券简称：25光明房产MTN002），期限为3年，起息日为2025年10月29日，实际发行总额为人民币8亿元，

2发行利率为2.77%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2025年11月 1日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的（临2025-066）。

（六）公司本次发行2026年度第一期中期票据，发行金额为人民币6亿元，于2026年3月23日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据；债券简称：26 光明房产 MTN001）。

截至本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

发行要素光明房地产集团股份有限公司

债券全称 债券简称 26光明房产MTN001

2026年度第一期中期票据

债券代码102681053期限2+1年起息日2026年3月25日兑付日2029年3月25日

计划发行总额（万元）60000.000000实际发行总额（万元）60000.000000

发行利率（%）2.650000发行价（百元面值）100.000000申购情况

合规申购家数21合规申购金额（万元）204500.000000

最高申购价位3.40最低申购价位2.40

有效申购家数8有效申购金额（万元）62000.000000簿记管理人上海农村商业银行股份有限公司主承销商上海农村商业银行股份有限公司联席主承销商华夏银行股份有限公司

3公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn

和上海清算所网站 www.shclearing.com.cn 查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

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