证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2025-055

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第三十五次会议通知于2025年10月9日以电子邮件、

电话通知的方式发出，会议于2025年10月13日下午14:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司60%股权及相应债权的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员

会第十五次会议审议且全票同意。

具体内容详见2025年10月14日在《上海证券报》、《证券时报》及

1上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

1、本议案，经战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；

2、本议案，无须提交股东会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二五年十月十四日

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