光明房地产集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料

序号 材料目录 页码

1、 会议议程 2

2、 会议页知 4

3、 会议提案 7

提案一 关于核定2025年度房地产项目权益上地储备投资额度的提至 7

提案二 关于核定2025年度融资计划的提至 9

提案三 关于核定2025年度寸外担保额度的提至 11

提案四 关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提票(关联股东回避表决) 31

提案五 关于2025年度回控股股东支付担保费预计置关关易的提票(关联股东回避表决) 37

提案六 关于申请注册发行中期票据的提案 41

提案七 关于申请开展共应销资产支持计划业务的提至 45

二〇二五年八月二十二日

会议议程

二投票方工:现份投票和国资投票相告合的方工一日开的期、日间和

2025年8月22日（周五）13:30

上每仟汇区曹集路595号A座工楼-中心子功售厅

因资票的金行、起上日期和投票上间:

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00:通过互联网投票平合的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二议主持人：陆吉敏董事十

二11呈内合:

（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股于和股于代表人及所持有表其权的股份息

（二宣读-1页知

三1-1提-:

1、(关于核定2025年度房地产项目权益工地储备投资额度的提案》

2、（关于核定2025年度融资1十划的提案)

3、(关于核定2025年度对7担保额度的提案)

4、《关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联一易的提二)

5、(关于2025年度回控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》

6、 (关于申请注册发行中期票据的提案》

7、关于日请开展共应生资产支持计划业务的提票)

四）征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。

（五）推荐股东会提案投票表决的计票人和监票人（两名股东代表）。

一股东寸审事项进行现切投票表决

（七）休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表共同负责计票、监票。

八)宣市现场投票表其告果。

九)下二、等待国资投票表决吉果。

（十）宣布本次股东会合开表决结果

-—）宣市本次股东二中。

（十二）见证律师宣读股东会的法律意见书

（十三）出席股东会的董事、云议主持人、董事会机书在股东会决议和记录上签名。

（十四）会议结束。

会议须知

各立股东、股东代表:

为维护广大股东的合法权益，确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）2025年第一次临时股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，特制订本次股东二-页年，具体℃工:

二、股东会设会议机书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保股东一正常秩厅利定事效至为原则，认真行去定职责

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，为保护所有股东的权益，无其是维护因故未能出席会议股东的权益，本次股东会不发放任何形式的礼品。

四、股东委加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，开认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东发言时请到发言席，先报告自已的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东会表决事项相关

六、本次股东会共审议七项提案，来用现场投票与网络投票相结合的- -

七、本公司股东通过上海证券交易所股东会国络投票宁统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平合（通过指定交易的证券公司交易资端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址；vote，sse1nfo,com）进行投票。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。同一表决权通过现场、本所网络投票平合或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、与本次股东会提案四《关十2025年度控股股东及其关联方同公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》、提案五《关于2025年度同控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团)有限公司、上海农工商绿化有限公司将对该两项提案回避表决。

九、根据《公司章程》相关规定，本次股东会所作出决议分为普通决议及特别决。

1、提案三《关于核定2025年度对外担保额度的提案》所作出决议为特别决议，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过:

2、提案四《关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》、提案五《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》所作出决议为普通决议，涉及关联交易，贝经出席股东会的非关联股东所持表决权过主数通过:

3、其他四项提案所作出决议均为普通决议，须经出席股东会的股东所持表中权过当用过。

十、根据《公司章程》规定，本次股东会审议的全部七项提案，均属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对全部七项提案的表决均单独-票，单计票告果7及时开披

十一、根据《公司章程》相关规定，本次股东会审议的全部七项提案约为非累积投票制，股东应在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划√。

十二、股东会现场投票前，由公司现场推荐两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票开由股东会主持人当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再△布主部表决吉果

十三、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师作为见证律师出席股东二，并出具法律意见书

十四、在会议过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理,以保护金司和全体股东利益。

十五、为保持会场安静和整洁，请将手机关团或调至拆动模式，会场内请勿吸烟。

十六、会议结束后，股东如有任何问题，请与股东会机书处联宁。

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之一

关于核定2025年度房地产项目权益十地储备投资额度的提案7℃量东、股于:

鉴于公司2025年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2025年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币60亿元，投资额度期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

资-审议光明地产年度房地产现日权益-地储务投资额度的股东会-般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项授权公司总载机构在2025年度息额度内核佳

根据2025年度经营计划，公司2025年度房地产项目权益土地储备投资计划为人民币60亿元，用于直接或间接购买土地。公司进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局，围绕“深耕上海”的投资布局，稳步推进开定发展占略的转型客地。

本提至在提产公司重事一申前，已工金司第九届重事二战略至员一年十三次-1审1议开主票同意

本提集已经公司第九届重事会第三-二次会议申以通过，现提请本次股东会审议。同时，公司提请本次股东会投权经营层在不超过股东会批准的年

其工储投资额度内，根据(公司章程》关于股东会对董事会投权限额、董事会对重事卡以及重事会对息载投权限额的要求，规范履行相关审议程序后,工2025年房地产页权量-日由1资1

青应于、于申

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之二

关于核定2025年度融资计划的提案

7℃股于、股于

鉴于公司2025年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2025年度融资计划为公司2025年度新增对外融资总额不超过人民币200亿元，融资期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

金于审议光明地产年度融资计划的股东会一股在每年的年中召开，力了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度融资计划的股东会未召开期间，发生的新增对外融资事项授权公司总裁机构在2025年度融资计划额度内核任

一、融资方工

包括但不限于综合授信、金融机构贷款、保函、备用信用证、票据、委托贷款、信托贷款、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、融资租赁、发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、ABS、CMBN、ABN、REITS、其他私募金融工具等方工

二、中资页度

根据公司情况，预计2025年度新增对外融资总额不超过人民币200亿元。

三、担保方式

涉及担保业务的，将按照《光明地产对外担保管理制度》提请相应审批授权程序。

四、融资主本3

公司及公司下属全资子公司、控股子公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%目上市公司拥有实际控制权的子公司。

本提集在提产公司重事一申议前，已经公司第九届重事会战略委员一第十三次-审议开主票同意

本提集已经公司第九届重事一第三-二次一以申议通过，现提请本次股东一申议，同时，公可重事一提清股东会位权公可重事十或息经理在所位下融资额度内，根据实际需要实施上还融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关历以、合同等法律文件的签置事项。上还融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整

青应股于、于申

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之三

关于核定2025年度对外担保额度的提案

7℃股于，股于-

重要内容提工

2025年日7至的日.日

人民币236亿元

担保额度使日期限

自2025年1月1日起至2025年12月31日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保投权公司息载机构在2025年度息额度内核准。

7日保前期的量1量

无。

-、2司定2025年周寸7日保青量提下

鉴于公司2025年度生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作、（上市公司监官指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告【2022)26号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会（2010）11号）《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《光明食品 (集团)有限公司企业融资担保及资金出借管理办法(试行）》(光明计财(2023)

243号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章，核定2025年度对外担保事项

1、光明地产2025年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属子公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币236亿元，担保额度期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

金于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2025三度息额度内主

2、在2367元相保额度中，其有25二被相保人，其中:

（1）22家被担保人为控股子公司（含主资子公司，下同），涉及担保额度为207.70亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度为200,88亿元：被担保人为资产负债率低于70%的控股于公司，步及担保额度为6.82亿元。

（2）2家被担保人为合营、联营公司，涉及担保额度为8.3亿元。

（3）1家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为20亿元。

3、在具体发生上述担保时，担保人为光明地产子公司的，必须是控股于司，合营、联营司下可作方担保人。

4、在具体发生上述担保时，被担保人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%目上市公司拥有实行控制权的-2司

5、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为合营、联营公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

二、公司核定2025年度对外担保额度与2024年度的同比变化说明

1、公司2025年度对外担保额度为236亿元，比2024年度254亿元减十181亿元，同比减十7%。

2、公司2025年度被相保人总数25家（详见表一），2024年度总数25家。被担保人发生变化：新增4家（详见表一），减少4家（详见表二）。

-、2-定2025年度11日保明日1日:2025年福担保人息25，新增4。

(单位、币种:万元人民币)

被担保人 担保额度(万元) 备注 截至2025年3月31日被担保人性质划分 截至2025年3月31℃担保资产负债率(%)

中工商房地产集℃申日（上每）置业有限公司 80000 新增1 控股子公司 117.12%

实工商房地产集℃素二（上每）置业有限公司 470000 新增2 控股子公司 96.45%

3光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 120000 新增3 控股子公司 111.51%

4上海汇琪置业有限公司 32500 控股子公司 84.70%

5光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 114800 控股子公司 97.91%

5光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 38000 控股子公司 80.77%

上每告置业有限司 490000 控股子公司 97.10%

宜-立东产开有司 40000 控股子公司 110.50%

9上海汇旭置业有限公司 11500 控股子公司 103.08%

10郑州星樽置业有限公司 216000 控股子公司 107.53%

11上海申宏冷藏情运有限公司 150000 控股子公司 98.15%

12上海农工商旺者物业管理有限公司 15000 控股子公司 94.23%

上-工同有司 58000 控股子公司 70.23%

14工每有工商房地产置业有司 53000 控股子公司 81.56%

5工商房地产（集℃有司 48200 控股子公司 62.01%

16宜兴宝明房地产开发有限公司 30000 合营、联营 46.51%

17上海农工商建筑材料有限公司 3000 控股子公司 87.10%

18上海民分装饰设计工程有限公司 4000 控股子公司 73.32%

19工商房地产集℃汇（上每置业有司 39000 控股子公司 88.34%

0正明利房地产开有司 20000 控股子公司 136.44%

21南通农房虹阳置业有限公司 4000 新增4 控股子公司 113.48%

22上每汇部置业有限公司 50000 控股子公司 86.16%

中工商房地产集℃期置业资有司 20000 控股子公司 66.98%

4审工商房地产（集℃广西明用置业有限司 53000 合营、联营 70.05%

5-℃资产正页日 200000 不适用

总计 2360000

表二：2025年度被担保人减143

被担保人

1上海海博供应链管理有限公司

2上海北茂置业发展有限公司

.量集.有司

4日售三行限司

四、被担保人具体情况

（一）光明地产为下属企业提供担保

1、光明地产为下列15家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中:

（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的14家，详见下表: (单位:万元人民币)

被担保人名称 公司合计持股比例 注册地 法定代表） 主营业务 截至2025年3月31日主要财务指标

资产总额 负债总额 银行资算兑额 流动负债总额 净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利润 资产负债率

农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司 90% 上海市金山区 马朝晖 房地产开发经营 1,108,118.85 1,297,812.36 83,510.00 1,257,812.36 -189,693.51 3,806.74 -6.527.67 117.12%

农工商房地产集团泰日 (上每)置业有限公司 90% 上海市率贤℃ 马朝晖 房地产开发经营 391,259.40 377,358.53 - 377,358.53 13,900.87 - -612.86 96.45%

光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 826 上海市金山℃ 马朝晖 房地产开发经营 36711.75 40,935.95 - 40,935.95 -4,224.21 - -120.26 111.51%

上海汇琪置业有限公司 100% (上海)自由贸易试验℃临港新片℃ 贺欣 房地产开发经营 61681.61 52.242.69 25.471.15 27.021.54 9,438.91 25.17 23.92 84.70%

光明房地产集团上海汇业置业有限公司 100% 上海市浦东新区 徐英豪 房地产开发经营 337,622.82 380,559.73 136,139.30 194,420.43 7.063.09 70.470.06 -1,485.06 97.91%

光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 100% 上海市浦东新℃ 曹元佳 房地产开发经营 118,747.49 95,913.37 24,740.94 81,172.44 22,834.11 - -837.10 80.77%

上海临皓置业有限公司 100% (上海)自由贸易试验℃临巷新片℃ 杜高强 房地产开发经营 660,033.41 640,879.42 255,916.33 404,780.95 19,153.99 12,172.72 38.56 97.10%

宜兴鸟立东方旅游地产开发有限2司 93% 江苏首宣兴市 蒙向国 房地产开发经营 128,580.19 142,078.96 - 142,078.96 -13,498.77 3,300.62 -261.03 110.50%

上海汇旭置业有限公司 100% 上海市松江℃ 茅卫阳 房地产开发经营 32,787.59 33,798.12 11,450.00 22,373.12 -1,010.54 139.45 -290.52 103.08%

郑州星樽置业有限公司 50% 河南首郑州市 邵乐戎 房地产开发经营 219,769.03 236,320.03 138,651.75 99,409.53 -16,551.00 - -1.72 107.53%

上每申宏冷资储运有限公司 100% 上海市杨浦℃ 黄蕴华 道路货物三危险货物);房他产开发经营:港□经营 170,849.82 173584.23 108,000.00 65,555.15 3,265.60 861.50 -2,099.18 98.15%

上海农工商旺都物业管理有限公司 100% 上海市奉贤℃ 胡向℃ 物业管理 39,107.34 36051.96 0,100.00 23634.34 2,255.38 10,104.00 493.32 94.23%

上海农工商建设发展有限公司 100% 上海市崇明℃ 黄祖康 建设工程施工房地产经纪 225,253.30 158,201.68 45,440.00 140,354.62 67,051.62 12,717.15 166.46 70.23%

上海农工商房地产置业有限公司 100% 上海市青浦℃ 黄深 房地产开发经营 65,102.39 53,096.40 52,602.50 493.90 12,005.99 304.75 -847.72 81.56%

（2）被担保人力控股子公司的，资产负债率低于70%的1家，详见下表:

被担保人名称 公司合计等股比例 注册地 法定代表人 主营业务 营至2025年3月31日主要时务指行

资产总额 负债总额 银行贷款总额 流动负债息额 净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利℃ 资产负债率

农工商房地产（集团)有限公司 100% 上海市金山℃ 陆吉敏 企业投资 1,161,165.34 720,021.18 49,700.00 662,826.66 441,144.16 - -2,076.30 62.01%

2、光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中：资产负债率超过（含）70%的0家，资产负债率低于70%的1家，详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称 公司合计持股比例 注册地 法定代表人 主营业务 截至2025年3月31日主要财务指标

资产总额 负债总额 银行资款总额 流动负债总额 净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利润 资产负债率

宜兴宝明房地产开发有限公司 49% 江苏省宜兴市 史玉杰 房地产开发经营 116,429.74 54,150.27 - 54,150.27 62,279.47 9,563.17 294.82 46.51%

（二）光明地产于公司为光明地产下属企业提供担保

1、光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属8家控股子公司提供担保，其中：（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的7家，详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称 公司合计持股比例 注册地 法定代表人 主营业务 截至2025年3月31日主要财务指标

资产总额 负债总额 银行贷款总额 流动负债总额 净资产 营业收入 归属于母℃司股东的净利℃ 资产负债率

上海农工商建筑材料有限公司 100% 上海市部安℃ 黄祖康 建筑材料 12,845.73 11,188.52 800.00 11,188.52 1,657.21 2,091.28 0.05 87.10%

上海民合装饰设计工程有限公司 100% 上海市金山℃ 沈卫荣 建筑装饰工程 13,086.25 9,594.62 6,000.00 9,594.62 3,491.63 307.17 -76.15 73.32%

农工商房地产集团汇葱(上海)置业有限公司 100% 中国上海)自由贸易试验℃临港新片℃ 袁王华 房他产开发经营 104,776.55 92.503.64 35,126.00 57.537.64 12,212.92 - -380.31 88.34%

武权明利房地产开发有限公司 90% 市旬℃至℃开发℃ 张肿 房地产开发经营 77,283.28 105,445.87 - 105,445.87 -28,162.59 1,146.25 -865.59 136.446

上海农工商建设发展有限公司 100% 上海市崇明℃ 黄祖康 建设工程施工房地产经纪 225,253.30 158,201.68 45,440.00 140,354.62 67,051.62 12,717.15 166.46 70.23%

南通农房虹阳置业有限公司 100% 江苏省南通市 席1 房地产开发及销售 14,060.92 15,587.82 - 15,587.82 -1,525.90 44.51 -94.97 110.855

上海汇部置业有限公司 100% 上海市浦东新区惠南镇 茅卫阳 房地产开发经营 63,944.49 55,092.13 11,923.40 43,168.73 8,852.36 - -44.08 86.16%

被担保人名称 公司合计持股比例 注册地 法定代表人 主营业务 截至2025年3月31日主要财务指标

资产总额 负债总额 银行资款总额 流动负债总额 净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利润 资产负债率

农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 90% 武市工岸℃ 张帅 房地产开发 63,904.99 42.865.86 19,000.00 24.865.86 21,129.13 208.29 -138.09 66.98%

2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中：资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70%的0家，详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称 公司合计持股比例 注册地 法定代表人 主营业务 截至2025年3月31日主要财务指标

资产总额 负债总额 银行贷款总额 流动负债总额 净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利润 资产负债率

农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司 49% 广西壮族自治区南宁市 熊原 房地产开发 413,879.97 289,904.55 34,926.40 246,225.19 123,975.42 1,453.38 78.54 70.05%

五、被担保人基本情况(市中:人民币)

、同产集中（付）置有司

成立日期2015年01月15日：注册地址上海市金山区山阳镇海光路77号101室；法定代表人马朝晖；注册资本10000万元人民币；经营范围房地产开发经营，房地产资询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、不工同房地产集团券（上海直业有民公司

成立日期2016年09月27日:注册地址上海市基资区金汇镇连焊路380号2幢1888室；法定代表人马朝晖；注册资本20000万元人民币；经营范韦房地产开发经营，房地产资询，建筑装修装饰建设.程专业施1，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备、建材批发、零售。（依法须经批生日页日，至下关意年后方日开工宣古

3、开明房地产集团上海金山卫置业有限公司

成立日期2017年03月15日：注册地址上海市金山区卫清西路421号四楼416室；法定代表人马朝晖：注册资本10000万元人民币：经营范围房地产开发，房地产资询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批1主后方可开展经营古动。

4、世具置业有限公司

成立日期2020年10月22日：注册地址中国（上海）自由贸易试验区

临港新片区环湖西二路888号C楼：法定代表人贺欣：注册资本10000万元人民币：经营范围：许可项目：房地产开发经营：任宅室内装饰装修：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息资询服务（不含许可类信息资询服务）；通讯设备销售：建筑材料销售：物业管理:非居住房地产租赁:商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目，.工---三

5、十明房地产集三置业有限公司

成立日期2019年6月5日：注册地址上海市浦东新区川宏路528号二楼东区：法定代表人徐英豪：注册资本10000万元人民币：经营范围：房地产开发经营，房地产资询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建筑材料的销售，物业管理。（依法须经批准的项目,至相关司门批主言方可开展经营古动）。

6明房计产集日量置有限公司

成立日期2016年5月24日：注册地址上海市浦东新区三林路84号1幢1D103d室；法定代表人曹元佳；注册资本15000万元人民币；经营范围:房地产开发经营，房地产资询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目,经相关音门批佳合方可开产经营古动）。

7、上海1应告置业有限公司

成立日期2021年6月18日：注册地址中国（上海）自由贸易试验区临

港新片区云汉路979号2楼：法定代表人杜高强：注册资本10000万元人民市：经营范围：许可项目：房地产开发经营：建设工程施工。（依法须经批准的项日，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部汇批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产资询：通讯设备销售：建筑材科销售:物业管理:任房相赁:非居任房地产租赁。（除依法须经批准的项日7，告营业执照在去自主开展经营活动）。

8、盲一码立于方存地产开自限司

成立日期2010年6月10日：注册地址宜兴市工蜀镇任墅村工张公路:法定代表人蒙同国：注册资本14286万元人民市：经营范围:许可项日：房地产开发经营：建设工程施工；食品销售：烟草制品零售：餐饮服务；高危险性体育运动（攀岩）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；住宿服务；出版物零售：游艺娱乐活动：高危险性体育运动（游冰）；歌舞娱乐活动：理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果力准）一般项目:物业管理:酒店管理；工程管理服务:停车场服务；市场营销策划:信息资询服务（不含许可类信息资询服务）;会议及展览服务:租赁服务（小含许日类相赁服务）：建筑装饰材料销售:日用百货销售:体育场地设施工程施工：日用品销售:鲜内零售：新鲜蔬菜零售；水产品零售；家用电器销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售：玩具、动漫及游艺用品销售:服装服饰零售；鞋唱零售：箱包销售；纺织、服装及家庭用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收戚品批发（象分及其制品除外):艺美术品及收感品零售（象牙及其制品际外）；珠宝首饰零售；风机、风扇销售；食用农产品零售；新

鲜水果零售：餐饮管理:游乐园服务：体育竞赛组织：休困观光活动：农村民间工艺及制品、体困农业和乡村旅游资源的开发经营：露营地服务：图书出租:体育用品设备出租：广告发布：礼仪服务：组织体育表演活动:游览景区管理：户外用品销售：园区管理服务；票务代理服务：体验式拓展活动及策划:体育经纪人服务：体育中介代理服务：组织文化艺术交流活动：初级农产品收购：旅游开发项目策划资询：养生保健服务（非医疗）：健身体利活动:玩具销售:日联网销售（除销售需要许可的商品)（除依法须经批佳的项目7，告营业执照亿去自主开展经营活动）。

9、上海汇旭置业有限公司

成立日期2018年10月8日：注册地址上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法定代表人茅卫阳；注册资本10000万元人民市；经营范围：房地产开发经营:房地产资询:自有房屋租赁:建筑装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。（依法须于生的项一，至有关节1任后方日开借宁宫支动）

10、并州星博置业有限公司

成立日期2019年12月11日：注册地址郑州市管城区新郑路188号;法定代表人部东戎：注册资本10000万元人民市，经营范围：房地产开发与经营。

11、海申-减有二有限公司

成立日期1998年03月24日:注册地址上海市杨浦区周家嘴路4395号:法定代表人黄蕴华：注册资本2694万元人民市：经营范围：许日项日：道

路货物运输（不含危险货物）：房地产开发经营：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售：非居住房地产租赁:低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护:港□货物装卸搬运活动:国内货物运输代理:国内集装箱货物运输代理:装卸搬运:信息资间服务（小含许可类信息资询服务）:停车场服务:供应链管理服务:物业管理；食用农产品批发；互联网销售（际销售需要许可的商品）；会议及展览服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营古动

2司

成立日期2005年7月25日：注册地址上海市奉贤区望园路2351弄8号220室；法定代表人胡向阳；注册资本500万元人民币；经营范围：一般项目：物业管理；建筑材料销售；停车场服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；会议及展览服务；酒店管理；农副产品销售:劳务服务（小含劳务派管）：人力资源服务（小含职业中介活动劳务派遣服务）：房地产经纪：家政服务：专业保洁、清洗、消毒服务：园林绿化工程施工；城市绿化管理；日用百货销售；工程管理服务；企业管理咨询:房地产咨询：机械设备销售：安防设备销售：通信设备销售:消防器材销售；电子产品销售；图文设计制作；广告制作；广告发布；互联网销售除销售需要许可的商品）：信息系统集成服务；办公设备销售：病人陪护服务；居民日常生活服务；养老服务（居家养老服务）；礼品花卉销售；洗

车服务；宠物食品及用品零售；运行效能评估服务；单位后勤管理服务；城乡市容管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关音日门佳工生可于可证件为佳

13日司建1自司

成立日期1980年12月16日:注册地址上海市崇明区城桥镇西门路588号:法定代表人黄祖康；注册资本22000万元人民币：经营范围：许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产资询；物业管理；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁：门窗制造加工（分支机构经营）。（除依法贝经批准的项目外，凭营业机照代法自主开展经营活动）。

14三同房计产置有限金司

成立日期2010年2月26日：注册地址上海市青浦区华新镇新府中路1399弄26号205室：法定代表人黄深：注册资本10000万元人民币：经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，会展服务，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料、玩具、日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、服装箱包、文体用品、针纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

15、农工同房地产（集团)有限公司

成立日期1988年5月14日：注册地址上海市金山区失泾镇沈浦泾路28号二楼201室：法定代表人陆吉敏：注册资本112000万元人民市：经营范围:企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产资询（不得从事中介），附设分支机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16、自一主明房地产开有限公司

成立日期2019年10月11日；注册地址宜兴市工蜀镇青龙山：法定代表人史玉杰：注册资本20000万元人民市：经营范围：房地产开发经营：物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

.

成立日期2009年3月4日：注册地址永和支路255号5幢101室：法定代表人黄祖康：注册资本1000万元人民币：经营范围：建筑材料、五金交申、钢材、治金矿产品、金属材料、申梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保券，建筑1.程，装饰1,程，及以上项目的资询服务。（依去页经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期1996年10月15日:注册地址上海市金山区枫泾镇枫冠路228号；法定代表人沈卫荣；注册资本1600万元人民币；经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，

机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，建筑节能门窗加工安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方℃开工营古力。

19、工同房地产集团（付）置业有限公司

成立日期2017年8月9日：注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东大公路2458号；法定代表人袁玉华：注册资本：10000万元人民币：经营范围：房地产开发经营，房地产信息资询，建筑装修装饰建设工程专业施，市政公用建设工程施，通讯器材、建材销售，物业管理。依法页经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

产司

成立日期2018年12月24日：注册地址武汉市蔡甸区经济开发区九用大道79号管委会209至：法定代表人张融：注册资本10000方元人民币:经营范围：许可项目：房地产开发经营:各类工程建设活动（依法预经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门担准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项页三）。

21、有用有房虹日置业有限公司

成立日期2010年04月28日：注册地址南通开发区上海路16号1幢305室：法定代表人席骏羽：注册资本5000万元人民币：经营范围：房地

产开发及销售、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开-营古。

22、日司置业有限公司

成立日期2023年12月14日；注册地址上海市浦东新区惠南镇听谐路60-80号一层：法定代表人茅卫阳：注册资本10000万元人民币：经营范围:许可项目：房地产开发经营：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产资询：通讯设备销售：建筑材料销售:物业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

23、本工同房地产集于期1置业投资有限公司

成立日期2013年9月5日；注册地址武汉市江岸区芦家墩1号：法定代表人张肿；注册资本10000万元人民币；经营范围：房地产开发；商品房销售:物业管理：房屋租赁：酒店管理（不含餐饮与住宿）：装饰工程。（依无现经审批的项日，经租关部1审批后方日开展经宫活动）

24、本工同房地产（集团)广西明通置业有限公司

成立日期2013年12月17日：注册地址南宁市良庆区冬花路22号光明城市-安和苑8栋112号商铺：法定代表人熊源：注册资本14285.71万元人民市；经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。依法页经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、福日保人-间担保度调到的期二作要工

按照（上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》相关要求，被担保人之间可有条件的进行担保额度调剂，具体要求如下:

1、在被担保人之间调剂担保额度时，控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂：合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调剂:

2、被相保人均为控股十公司的，日以在控股十公司内部进行相保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率方70%上的控股于2司上大得担保额度

3、被担保人均为合营或联营公司的，同时满足以下条件的，可以在合营或联营公司内部进行担保额度调剂：（1)单等获调剂金额小超过上市公司最近一期经审计净资产的10%：（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。

4、新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产10%:若超出须单独提交公司董事会及股东会审议通过后方可生效。

5、对委与供应链资产证券化项目的子公司进行担保（或作为共同债务人加入债务），在20亿元人民币的担保额度内，且符合公司对于对外担保及被担保人资质限制等其他要求的，授权公司总裁机构根据实际项目需要在额度内进行核准，含新增被担保人或者对某一被担保人相保额度作适度调整。

七、其他说明

上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以2025年3月31日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

金司工其呈

公司于2025年8月6日先后召开第九届董事会审计委员会第三一一次会议、第九届董事会第三一二次会议，均全票审议通过《关于核定2025年度寸外担保额度的至。

本提至在提金司重-申，已工司第九届重事-申计-员一第三--次-审议开主票同意

本提-工公司第入届重事-第二-申用工，现提清本股东会审议。同时，公司将提请股东会投权董事会在股东会批准上达年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在日公司及其子公司方下属公司提供担保息额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含资权期限内利置被担保人，，控权息利机构申折具体担保事目。

本提至所作出决议为待别决议，须经出席股东会的股东所持表供权三分二二以上通过。

青各应股东，股东代表审议。

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之四

关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案各立股东、股东代表:

重要内合是工

是占需要提产股于-申1:是

关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

需要提请投资者主意的其他事项:无

、-于借款息期下

为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其关联方将在2025年度同公司及下属十公司提供借款合计小超过人民市163亿元（含2025年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东会一股在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度关联借款预计额度的股东会未召开期间，发生的关联借款授权公司总裁机构在2025年度现计息额度内核准。具体关关借款青况如上:

1、光明集团提供光明地产总额不超过人民币150亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期货款市场报价利率（LPR）。

2、光明食品集团财务有限公司（下称“光明财务公司”）提供光明地产及下属子公司总额不超过人民币9亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期资款市场报价利率（LPR）上净10%。

3、上海花卉园艺（集团）有限公司（下称“上花集团”）提供光明地产及下属子公司总额不超过人民币4亿元的借款，借款利率不高于中国人民民工定的司期资款市不至（PR）二20%

二、公司控股股东及关联方提供借款期限、利率情况

光明集团直接持有本公司35.22%的股份为公司的控股股东，光明财务公司、上花集团均为光明集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，光明集团、光明财务公司、上花集团为本公司提供借款的易工国工工易，至合℃

1、借款对象：本公司及下属子公司，在此范围内，由董事会投权公司管理层据具体资于量工明认日-借款的实工使用寸

2、借款息额：上述三家关联方提供借款合计不超过163亿元（实际借票额页人至则于额方）:

3、借款期限：自2025年1月1日至2025年12月31日止；

4、借款利率：上述三家关联方提供借款的利率均小高十中国人民银行正日司其下（P二2

三---

1、元明食品（集团)有限公司

（1）截至2025年3月31日的基本情况：成立日期1995年5月26日；注册地址上海市华山路263弄7号；法定代表人是明芳：注册资本496585.7098万元人民币：经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出□及技术进出□业务，产权经纪,会展会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）与本公司是否存在关联关系：是。截至2025年3月31日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份784，975，129股，占本公司总月股至日35.220。

2、开明息品集团财务有限公司

(1)截至2025年3月31日的基本情况：成立日期2014年12月29日；注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层:法定代表人沈军:注册资本200000万元人民币：经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或于可计件为佳

2）与光明集团的关宁：是光明集团的控股于2司

（5）与本公司是占存在关关于:是。

3、上海有开园艺（集团)有限公司

（1)截全2025年3月31日的基本情况：成立日期1989年5月26日:

注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号；法定代表人施建华；注册资本98026万元人民市：经营范围：一般项目:农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（除依法须经批佳的项目不，告营业执照在去自主开展经营活动

（2）与光明集团的关于：是光明集团的控股于公司

（3）与本公司是占存在关联关于：是。

四、本关联易定价正市

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，叁照公司目前平均融资成本，经公司与光明集团及其关联方协商，为支持公司发展，保证公司持卖稳定健序的现金流，确定公司上还三家关联方的借款利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%。

、本关关易的的和市金司的景同

上还关联交易为控股股东回公司及控股子公司提供借款，盲在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大景响，其交易行为不一对公司主要业务的理立性造成景响。

一、金司行其市量

公司于2025年8月6日先后召开第九届董事会第七次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十一次会议、第九届董事会第三-二次会议，均全票审议通过《关于2025年度控股股东及其关联方同公司及下属子司提其借款计置关关易的至。

公司召开第九届董事会第七次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、失洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认力：1、本次关联交易的目的是公司控股股东及其关联方为保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求：2、公司以2025年度公司生产经营计划目标等有关数据力基础，对2025年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律、法规和政策的规定：3、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定:在提交公司董事会会议审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、审计委员会；4、公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司日前平均融资成本，定价公分，小存在损害公司和中小股东的利益的行为不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

本提集在提产公司重事一申前，已工公司第九由重事一第工人理工重量门-审并全-同置

本提集已经公司第九届重事会申计委员二第三--次会以、第九由重事二第--二一日主票申1用工，现提请本次股本二申。

本提至生及关联产易，公司关联重事至力的工生、有福非工主在重事一上℃回1中

本提集所作出供议为普通决，负经出席股东会的非关联股东所持表供权日-用，公司关于上年于-应三回计。

青应股于、股于申

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之五

关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案7℃量于量于:

重要内容提工

预计2025年公司向控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）支付担保费为十超过人民市9000万元

)本次交易构成关联交易,旧小构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

本主关易页提司股于-审1。

-、关联立易概过

光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计2025年度公司将向光明集团支付担保费为不超过9000万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介日

无明食品（集团）有限公司

（1）截至2025年3月31日的基本情况：成立日期1995年5月26日；注册地址上海市华山路263弄7号：法定代表人是明芳：注册资本496585,7098万元人民币：经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商

业批发零售（除专项规定），从事货物进出□及技术进出□业务，产权经纪,会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）与本公司是否存在关联关系：是。截至2025年3月31日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份784，975，129股，占本公司总月股本日35.22%。

(3)截至2025年3月31日，光明食品集团总资产264,159,735,805.90元，净资产91,922,820,140.56元，2025年1-3月营业收入31,241,358,898.66元，净利润453,651,087.36元

-、关易下的基本青

1、易行的:

预计2025年度接受光明集团提供担保及支付担保费的情况如下:

（1）按已签订担保合同中不超过1.3%（含1.30%）的费率向光明集团支付的担保费预计不超过8000万元。

（2）2025年预计新增的需由光明集团担保的货款为不超过30亿元（包括借新还旧的部分），按不超过1.30%（含1.30%）的费率计算，需支付担保费页计不超过1000万元

上述两项合计，预计2025年公司向光明集团支付担保费预计不超过9000万元。

2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定下浮。

四、天关易协的主要内合

办议双方：公司与光明集团

交易标的：2025年预计新发生的不超过30亿元货款的担保费以及已签订担保合同的担保费。

交易价格：2025年1月1日前已签订担保合同的按担保金额的不超过1.30%（含1.30%），2025年新增贷款部分按担保金额的不超过1.30%（含1.30%），担保费共计不超过9000万元

支付方式:公司在签者担保合同后同光明集团支付相应担保费。

期限：一年。

二、下关联易的日的和十市金司的景

本次关联交易的目的是为了保证公司于2025年顺利取得贷款，光明集团承担到期还款付息的连带责任担保。公司向光明集团支付担保费，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对上市公司生产经营产生重大景响，其交易行力不会对公司主要业务的中立性造成景响。

一、金司行的决市呈厅

公司于2025年8月6日先后召开第九届董事会第七次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三—一次云议、第九届董事会第三十二次会议，均全票审议通过《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第七次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、失洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易是为了保证公司于2025年顺利取得贷款，光明集团承担到期还款付息的连带责任担保:2、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会会议审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、审计委员会：3、本次关联交易行合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会主票同意1项关关易，开提重事一申1

本提集在提产公司重事一申前，已经公司第九由重事一第工人理工重事专门-1申1开王-同意

本提集已经公司第九届重事一申计委员会第三--次二议、第九届重事二第二--一主-申1用工，现提清生次股于一申。

本提至生及关联应易，公司关联重事于力的于生、有锦一工主在重事一-℃回开表决。

本提集所作出供议为置用供议，资经出席股东会的非关联股东所持表供权日二用工，司关股于任本于二三回。

青应于，股于申

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之六

关于申请注册发行中期票据的提案

7℃量于量于:

为满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司将同中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的中期票据，具体内容如下:

、发行方案

1、主门方行现模

本次申请注册发行总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的中期票据:具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额力准。

2、发行期限

根据市场环境在注册发行息额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内发行，发行期限不超过5年。

3、发行时间

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据法准，根据公司资于需工-次可分次择机发行。

4、发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及手销商青况确定。

5、发行对象

面回全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、资金用途

按照国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定使用包括但下限于偿还到期债务融资工具等）。

7、承销方式

聘请具备非金融企业债务融资工具主承销资质的金融机构，以余额包销方工在银行间债券市场公开发行。

8、决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宣，尚须经股东会审议通过后，在天中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。

9、担保方式

根据发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。本次注册发行的中期票据如需担保，公司控股股东光明食品(集团)有限公司可提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、-盲

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东会授权公司董事会负责本次中期票据发行的研究与组织工

作，开由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次中期票据注册发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据注册发行有关的一切事宜，包括但不限于:

1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资于专挂等与发行子款有关的—切事宜:

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宣:

3、在上述投权范围内，负责修订、签置与本次发行中期票据有关的一切必要文件;

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方至等相关事项进行相应调整

5、力理与本欠中期票据发行相关的其他事宣:

6、上述授权自经股东会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有放期内持责有款

三、金司履行的决责程厅

公司于2025年8月6日先后召开第九届董事会战略委员会第十三次会议、第九届董事会第三十二次会议，均全票审议通过《关于申请注册发行中期票据日集。

公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、去规的规定及时披露本7中期票据的发了青况。

本提案在提交公司董事会审议前,已经公司第九届董事会战略委员会第十三次-议审议开主票同意

本提集已经公司第九届重事二第三-二次会以申位用过,现提请本次股东会审议。

青应股-股于申

光明地产2025年第一次临时股东会会议提案之七

关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案

7℃量于量于:

为满足公司经营发展资金需求，进一步降低财务费用，优化账期管理改善企业现金流，拓宽融资渠道，促进公司转型发展，提升资本市场创新形象，根据《民法典》、《公司法》、《保险法》、《保险资金运用管理办法》《资产支持计划业务管理暂行办法》、《资产支持计划产品发行前登记管理规则》、《关于进一步优化资产支持计划分期发行有关事项的通知》等法律法规及监管的相关规定，本公司将开展供应链资产支持计划业务，即上游供应商因向本公司合开报表范围内子公司履行销售商品或提供劳务等经营活动的义务后而对本公司合并报表范围内子公司享有的付款请求权:供应商通过该应收账款回保理公司进行保理融资，从而形成了保理公司的保理债权:保理公司将其对本公司合开报表范围内子公司的应收账款作为基础资产，回中保保险资产登记交易系统有限公司（以下简称“中保登”）申请不超过20亿元的资产支持计划储架额度，本公司作为共同债务人实现债务加入。1本内客℃工

一、发行方案

1、产品类型

资产支持计划业务，是指保险资产管理公司等专业管理机构作力受托入设立支持计划，以基础资产产生的现金流为偿付支持，面向保险机构等合格投资者发行学益告证的业务古动

2、发--

本次供应链资产支持计划项目采取申请储架额度分期发行方式，将申请储架额度不超过人民币20.00亿元，具体发行规模将以有关监管部门批复的无额为准，开以各期资产支持计划实际成立时的公告为准。

3、发行时间与发行期限

资产支持计划应当自取得中保登产品登记编码1年内完成首期产品的发行，末期产品发行距首期产品发行时间不超过1年，本公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。同时根据市场环境、参考同业产品在中保登的发行情况及投资人期限偏好，确定单期产品的发行规模、发行期限等要素。

4、发行利率

根据发行期间市场无风险利率水平、公司信用溢价情况、中保登市场同集产品发行情况以及投资人情况确定。

5、增信借施

本公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产项下应收账款出具无条件付款确认文件，确认本公司对基础资产项下各笔应收账款到期时的未偿款项承担无条件的共同付款义务，具体以最终签署的相关切议/函件约定为准。光明食品（集团）有限公司作为担保人出具担保函，确认对光明地产的还款人务提共本息主额于子件工可撤销连带责任保证担保

6、风险提示

上述业务尚需取得中保登同意，最终以中保登审核通过的方案为准。具体实施还将受到政策坏境和市场利率水平等子重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

-有--事盲

在公司董事会审议通过后将提请公司股东会投权公司董事会负责本次供应链资产支持计划的研究与组织工作，开由董事会根据进展情况授权公司经营层就前还事项与其他相关各方进行接合、谈判和协商，开主权处理与本次发行具体事项相关的一切事宜，包括但不限于聘请为本次发行提供服务的保理商、受托人及其他中介机构，协商、修改及签署相关交易文件和产品结构，以及执行未完成相关事项所需的相关审批、登记及交割手续等。上述授权自经股东会审议通过之日起至获批的本次供应链资产支持计划注册有效期内持续有效。

三、金司履行的决责呈序

公司于2025年8月6日先后召开第九届董事会战略委员会第十三次会议、第九届董事会第三十二次会议，均全票审议通过《关于申请开展供应链资产支持计划业务的议率》。

本提集在提立公司重事会申以前，已经公司第九届重事会战略委员一第十三次-议审议开主票同意。

本提集已经公司第九届重事一第三-二次一以申议通过,现提请本次股东会审议。

青应于、股于申