光明地产:光明地产2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号：临2025-045

光明房地产集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月22日

(二)股东会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1257906551

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.4429

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于核定2025年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1255607035 99.8172 2239065 0.1780 60451 0.0048

2、议案名称：关于核定2025年度融资计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1255158335 99.7815 2698865 0.2146 49351 0.0039

3、议案名称：关于核定2025年度对外担保额度的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1251941230 99.5258 5529071 0.4395 436250 0.0347

4、议案名称：关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借

款预计暨关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 83028496 93.9602 5211400 5.8975 125750 0.1423

5、议案名称：关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 82459260 93.3160 5802136 6.5661 104250 0.1179

6、议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1255187435 99.7838 2603065 0.2069 116051 0.0093

7、议案名称：关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252800735 99.5941 4988765 0.3966 117051 0.0093

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1关于核定2025年度房地8606613097.397722390652.5339604510.0684

产项目权益土地储备投资额度的提案

2关于核定2025年度融资8561743096.889926988653.0542493510.0559

计划的提案

3关于核定2025年度对外8240032593.249355290716.25704362500.4937担保额度的提案

4关于2025年度控股股东8302849693.960252114005.89751257500.1423

及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案

5关于2025年度向控股股8245926093.316058021366.56611042500.1179

东支付担保费预计暨关联交易的提案

6关于申请注册发行中期8564653096.922926030652.94581160510.1313

票据的提案

7关于申请开展供应链资8325983094.221949887655.64561170510.1325

产支持计划业务的提案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议并通过了全部7项非累积投票提案。

2、提案四《关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》、提案五《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司对上述两项提案进行了回避表决。

3、本次股东会全部7项提案所作出的决议分为普通决议及特别决议。

（1）提案三《关于核定2025年度对外担保额度的提案》所作出决议为特别决议，已经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；

（2）提案四《关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》、提案五《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》所作出决议为普通决议，涉及关联交易，已经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；

（3）其他四项提案所作出决议均为普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：佘珉玥、于胜寒

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过各项决议的表决结果均合法、有效。具体内容详见

2025年8月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。