苏美达股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章总则

第一条为进一步建立健全苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬

管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

第三条本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独

立董事应当过半数，薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内产生。

第五条薪酬与考核委员会委员及主任委员由董事长、二

分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员

任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第四至第五条规定补足委

1员人数。

第七条薪酬与考核委员会日常工作由董事会办公室承担，负责筹备薪酬与考核委员会会议，人力资源部负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限

第八条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员

的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

2第四章决策程序

第十一条公司董事会办公室、人力资源部负责做好薪酬

与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评

程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及

高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章议事规则

第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，当

有两名以上委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议，并于会议召开前通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他

3一名委员（独立董事）主持。

第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议以现场召开为原则，在保障委员充分沟通并表达意见的前提下，薪酬与考核委员会会议也可以通过通讯方式召开，或者采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。

第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董

事、监事及高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机

构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式

和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、

《公司章程》及本议事规则的规定。

第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录交公司董事会秘书保存。

第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

4第二十三条本议事规则自董事会审议通过、印发之日起生效。

第二十四条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法

规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布

的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十五条本议事规则解释权归属公司董事会。

苏美达股份有限公司董事会

二○二三年十二月

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