苏美达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2025-023

苏美达股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数324

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）798739849

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.1241

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，公司副董事长金永传先生，独立董事李东

先生、应文禄先生因公务未出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，公司监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

3.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798001267 99.9075 667682 0.0835 70900 0.0090

2.议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798001267 99.9075 667682 0.0835 70900 0.0090

3.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798030867 99.9112 661082 0.0827 47900 0.0061

4.议案名称：关于为子公司提供2025年担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797845867 99.8880 796682 0.0997 97300 0.01235. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797841967 99.8875 733982 0.0918 163900 0.0207

6.议案名称：关于申请注册超短期融资券额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797861867 99.8900 723982 0.0906 154000 0.0194

7.议案名称：关于2025年开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797941567 99.9000 744782 0.0932 53500 0.0068

8.议案名称：关于增加2025年日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797901367 99.8950 765482 0.0958 73000 0.0092

9.议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 254298754 99.6959 722482 0.2832 53000 0.0209

10.议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797931067 99.8987 687682 0.0860 121100 0.0153

11.议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797909367 99.8960 706482 0.0884 124000 0.0156

12.议案名称：关于2024年度独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797818707 99.8846 752282 0.0941 168860 0.0213

13.议案名称：关于2024年度非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797820807 99.8849 754182 0.0944 164860 0.020714. 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 797815207 99.8842 773382 0.0968 151260 0.0190

(二)累积投票议案表决情况

1.关于补选非独立董事的议案

得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

15.01王健79375980299.3765是

15.02范雯烨79424108199.4367是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普通股股

725614376100.000000.000000.0000

东

持股1%-5%普通股股东15730001100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

5668649098.76476610821.1518479000.0835

东

其中:市值50万以下

4763384499.7079916000.1917479000.1004

普通股股东市值50万以上普通股

905264694.08155694825.918500.0000

股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数比例（%）票数

（%）（%）关于公司2024年度利

37241649199.03046610820.9040479000.0656

润分配方案的议案关于为子公司提供

47223149198.77747966821.0894973000.1332

2025年担保的议案

7关于2025年开展金融7232719198.90837447821.0184535000.0733衍生品业务的议案

关于增加2025年日常

87228699198.85337654821.0468730000.0999

关联交易额度的议案关于开展应收账款保

9理业务暨关联交易的7234999198.93957224820.9880530000.0725

议案关于2024年度独立董

127220433198.74037522821.02871688600.2310

事薪酬的议案关于2024年度非独立

137220643198.74317541821.03131648600.2256

董事薪酬的议案关于2024年度监事薪

147220083198.73557733821.05761512600.2069

酬的议案

15.01王健6814542693.1897----

15.02范雯烨6862670593.8478----

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议中，议案8、议案9、议案13和议案14涉及关联股东回避表决。

议案8为《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》，关联股东为杨永清先生（担任交易对方江苏苏美达资本控股有限公司董事长），未参加本次股东大会投票。

议案9为《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、

国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公

司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司控股股东、交易对方国机商业保理有限公司实际控制人，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国

福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究

院有限公司均为国机集团一致行动的人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票543665613股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东大会投票。

议案13为《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》，关联股东为杨永清先生（担任公司董事长），未参加本次股东大会投票；议案14为《关于2024年度监事薪酬的议案》，关联股东为杨国峰先生（担任公司监事），未参加本次股东大会投票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：周浩、刘曼

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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