苏美达股份有限公司

证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2025-029

苏美达股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知

及相关资料于2025年8月15日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2025年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（以通讯方式出席监事2人）。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，认为：

（一）公司2025年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第

十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

（三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2025年半年度计提减值准备与核销资产的议案经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备与核销资产符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备与核销资产的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。苏美达股份有限公司表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》能够客观、公正地反映国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)经营资质、业务

和风险状况，未发现国机财务的风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于修订《公司章程》的议案经审核，监事会同意对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。上述变更及备案登记以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2025年8月28日