苏美达股份有限公司

证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2026-049

苏美达股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通

知及相关资料于2026年8月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场和视频方式出席董事6人，以通讯方式出席的董事3人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2026年半年度报告及摘要》的议案公司2026年半年度财务报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告摘要》及《公司2026年半年度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》（公告编号：2026-050）。本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

三、关于制定《公司经理层工作规则》的议案具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司经理层工作规则》。苏美达股份有限公司表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于制定《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》的议案具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于《2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于制定《公司“十五五”发展规划》的议案具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司“十五五”发展规划纲要》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026年8月28日