证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2026-036

苏美达股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数459

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）838052337

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.1325

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事李东先生、应文禄先生列席会议，独立董事茅宁先生因公务原因未列席本次会议。

2.公司财务负责人、董事会秘书张信先生和部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 837360158 99.9174 618779 0.0738 73400 0.0088

2.议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 837368558 99.9184 628579 0.0750 55200 0.0066

3.议案名称：关于预计2026年担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 837200158 99.8983 749779 0.0894 102400 0.0123

4.议案名称：关于2026年开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 837281158 99.9079 689979 0.0823 81200 0.0098

5.议案名称：关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关

联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 253950102 86.2641 40368022 13.7125 68600 0.0234

6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 836935158 99.8666 1002679 0.1196 114500 0.0138

7.议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 837318058 99.9123 631479 0.0753 102800 0.0124

8.议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 837212858 99.8998 766879 0.0915 72600 0.0087

9.议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 837196358 99.8978 753879 0.0899 102100 0.0123

10.议案名称：关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 796480442 95.0394 41512295 4.9534 59600 0.0072

11.议案名称：关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 796499742 95.0417 41501695 4.9521 50900 0.0062

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

725614376100.000000.000000.0000

东

持股1%-5%普通股股东15730001100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

9602418199.29296285790.6499552000.0572

东

其中:市值50万以下普

4470088099.35422353200.5230552000.1228

通股股东市值50万以上普通股

5132330199.23953932590.760500.0000

股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年年度

211175418299.39186285790.5590552000.0492

利润分配方案的议案关于预计2026年担保

311158578299.24207497790.66681024000.0912

额度的议案关于2026年开展金融

411166678299.31416899790.6136812000.0723

衍生品业务的议案关于向国机财务申请

综合授信额度、签署金

57200133964.03654036802235.9024686000.0611

融服务协议暨关联交易的议案关于续聘会计师事务

611132078299.006410026790.89171145000.1019

所的议案关于制定《公司董事、

8高级管理人员薪酬管11159848299.25337668790.6820726000.0647理制度》的议案

关于购买董事、高级管

911158198299.23877538790.67041021000.0909

理人员责任险的议案关于公司2026年独立

107086606663.02684151229536.9201596000.0531

董事薪酬方案的议案关于公司2026年非独

11立董事薪酬方案的议7088536663.04394150169536.9107509000.0454

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议中，议案5、9、11涉及关联股东回避表决。

议案5为《关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公

司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用

机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司、国机财务有限责任公司控股股东，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公

司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用

机械研究院有限公司均为国机集团一致行动人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票543665613股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东会投票。议案9为《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。

议案11为《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。

本次股东会的议案2、3、4、5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：刘曼、胡登君

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026年5月20日