苏美达:第十届董事会第十九次会议决议公告

苏美达股份有限公司

证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2025-040

苏美达股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知

及相关资料于2025年11月28日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场+视频方式出席董事4人，通讯方式出席董事5人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经过半数董事推选，本次会议由公司董事王健先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2026年日常关联交易预计的议案

根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意公司对2026年日常关联交易额度的预计。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生和刘耀武先生回避表决。

二、关于使用自有资金购买结构性存款的议案

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款。本议案在董事会审议前已经公司董事会

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审计与风险控制委员会审议通过。