证券代码：600711证券简称：盛屯矿业公告编号：2025-062

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年11月10日

以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2025年第一次临时股东大会。董事会已于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披

露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025年11月10日14：30

网络投票时间：2025年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。

1二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案√

2关于续聘会计师事务所的议案√

3关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

4.00关于制定、修订公司部分制度的议案√

4.01修订《盛屯矿业集团股份有限公司股东会议事规则》√

4.02修订《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》√

4.03修订《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》√

4.04修订《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》√

4.05修订《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》√

4.06修订《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》√

4.07修订《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》√

4.08修订《盛屯矿业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》√

以上议案经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十七次

会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至2025年11月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2025年11月4日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

2（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年

11月4日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦

52层董事会秘书办公室。

联系人：林举

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361001

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2025年11月4日

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