证券代码：600711证券简称：盛屯矿业公告编号：2026-025

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一

届董事会第二十七次会议于近日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购 Nkoyi 股权的议案》。

公司全资下属公司宏盛国际资源有限公司及 Preeminence Holdings

Limited（以下简称“Preeminence”）于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋

长国公司 Novel Mining and Services Limited（以下简称“Novel Mining”）及其全资下属公司 Nkoyi Leopard Mining and Investment Limited（以下简称“Nkoyi”）签署协议，Preeminence 拟以 30000 万美元收购 Novel Mining旗下 Nkoyi 50%的股权，以获得 Nkoyi 间接持有特定铜钴矿采矿权的权益。

Nkoyi 全资子公司已就位于刚果民主共和国的特定铜钴矿采矿权签订了一

份合资协议；并根据该协议享有该特定铜钴矿采矿权60%的权益。因此，本次交易完成后，公司将享有该特定铜钴矿采矿权30%的权益。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于收购 Nkoyi 股权的提示性公告》。特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月8日