证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-019

盛屯矿业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月14日

(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心

A座 33层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1717

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）518352472

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.7718

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长熊波先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及部分高管出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 510445044 98.4745 5970024 1.1517 1937404 0.3738

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 510070344 98.4022 6112924 1.1792 2169204 0.4186

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 510600944 98.5045 5899024 1.1380 1852504 0.3575

4、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 510382444 98.4624 6149328 1.1863 1820700 0.3513

5、议案名称：《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 509828144 98.3554 6249324 1.2056 2275004 0.4390

6、 议案名称：《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 510649544 98.5139 5687924 1.0973 2015004 0.3888

7、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 510107544 98.4093 6534128 1.2605 1710800 0.3302

8、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 505309528 97.4837 11231540 2.1667 1811404 0.3496

9、议案名称：《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506708144 97.7535 10048224 1.9384 1596104 0.3081

10、议案名称：《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 509248044 98.2435 6726124 1.2975 2378304 0.4590

11、议案名称：《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 509224350 98.2390 6606518 1.2745 2521604 0.4865

12、议案名称：《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506754924 97.7626 9776644 1.8860 1820904 0.3514

13、议案名称：《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 505350729 97.4917 10600351 2.0450 2401392 0.463314、 议案名称：《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 505024424 97.4287 11172448 2.1553 2155600 0.4160

15、议案名称：《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 505386012 97.4985 10745960 2.0730 2220500 0.4285

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度

87191463184.64761123154013.220118114042.1323利润分配方案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。其中议案12、议案14关联股东已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公

司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2025年4月15日