盛屯矿业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

股票代码：600711股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会资料

股权登记日期：2026年4月27日

会议召开日期：2026年5月6日

二〇二六年四月

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盛屯矿业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经

公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2026年4月27日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托

代理人；本公司董事、高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会

议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次股东会依法享有发言权、咨询权和表决

2盛屯矿业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会资料权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、其他高级管理人员回答股东提问，建议每位股东发言时间不超过三分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

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2026年第二次临时股东会议程

序号会议议程

1宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾

2股东审议议案

3各位股东代表发言、提问

4通过会议计票人、监票人名单

5对议案进行表决

6宣布表决结果

7宣读法律意见书

8会议闭幕

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2026年第二次临时股东会议案

议案一：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司业务实际经营需要并结合公司实际情况，现拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn

披露的《盛屯矿业集团股份有限公司章程(2026年4月修订)》。

以上议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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2026年第二次临时股东会议案

议案二：《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

Green Energy International Limited（格睿绿能国际有限公司，以下简称“格睿绿能国际”）拟在公司控股子公司 Brother Mining SASU（兄弟矿业单一简易有限公司，以下简称“BMS”）提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及其配套设施（二期项目），项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的实际容量为准）（以下简称“本项目”）。格睿绿能国际负责本项目的设计、建设及全部投资并向 BMS 提供光储发电节能服务。光储电站建成后，BMS 在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将 100%全部消纳本项目所产生的电能。本项目拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年预计共计支付电费约4806万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的公告》。

以上议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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盛屯矿业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会议案议案三：《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn

披露的《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

以上议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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