南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2026-005

南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第

一次正式会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026年3月26日上午9:30以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，其中独立董事3人，非独立董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事岳成成女士代为表决。

本次会议由公司董事长覃耀杯先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于计提坏账准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度财务计提事项的公告》（临

2026-006）。

1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度财务计提事项的公告》（临

2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2025年年度报告》（全文、摘要）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《南宁百货大楼股份有限公司2025年年度报告》（全文、摘要）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司的净利润约-5700.96万元，归属于上市公司股东的净利润约-4134.61万元。截至2025年12月31日，母公司报表期末可供分配利润约1903.40万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，鉴于2025年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司盈利情况、实际经营情况及资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（临2026-007）。

2本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《南宁百货大楼股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于向各商业银行申请授信的议案》

根据公司2026年经营情况及发展需要，拟向各商业银行申请授信额度

14.8亿元，具体授信方式以与各银行商洽为准，有效期至下一年度股东会召开日。董事会同意授权管理层根据公司资金需求、各银行优惠条件及银行放款方式，分批分次使用上述授信额度。具体如下：

银行名称授信方式授信额度（万元）浦发银行信用或抵押20000中信银行信用或抵押10000交通银行信用或抵押10000建设银行信用或抵押5000民生银行信用或抵押3000光大银行信用或抵押10000中国银行信用或抵押5000招商银行信用或抵押5000广西北部湾银行信用或抵押10000中国工商银行信用或抵押3000农村信用合作联社信用或抵押25000兴业银行信用或抵押20000中国邮政储蓄银行信用或抵押3000

3银行名称授信方式授信额度（万元）

柳州银行信用或抵押1000桂林银行信用或抵押1000渤海银行信用或抵押1000浙商银行信用或抵押2000国家开发银行信用或抵押2000中国进出口银行信用或抵押2000中国农业发展银行信用或抵押2000中国农业银行信用或抵押2000华夏银行信用或抵押2000平安银行信用或抵押2000广发银行信用或抵押2000总计148000本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

4表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。