证券代码：600712证券简称：南宁百货公告编号：临2025-038

南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议通

知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2025年8月22日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司

《2025年半年度报告》（全文、摘要）。

按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会审计委员会对本议案出具了书面审核意见如下：

1.半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的有关规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

2.在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为；

3.审计委员会一致同意将半年报提交公司第九届董事会2025年第五

次临时会议审议。《2025年半年度报告》全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意以约3940万元作为广西壮族自治区钦州市人民政府收回公司位于钦州市

明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面26862.91平方米建设用地的土

地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。具体内容详见同日公告。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销南宁百货梧州龙圩分公司的议案》。同意注销南宁百货梧州龙圩分公司。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

定于2025年9月10日（周三）15:30召开公司2025年第三次临时股东会，股东会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年8月23日