证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-118

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 全体董事以通讯方式出席会议并表决。

* 是否有董事投反对或弃权票：否

* 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026年 10月 28-30日

以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、黄程先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了本次会议，会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药集团股份有限公司 2026年第三季度报告》；

同意 9票、反对 0票、弃权 0票（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2026年第四次会议审议通过（同意 4票，反对、弃权均为 0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案；

同意增补黄程先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效

考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票

3、审议通过南京医药集团股份有限公司五年实施方案（2026-2030）；

同意 9票、反对 0票、弃权 0票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会 2026 年第四次会议审议通过（同意 5票，反对、弃权均为 0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

4、审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案；

同意公司在经营范围中增加“计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售”，上述事项需修订《公司章程》第十六条，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：

序号 修订前 修订后

第十六条 经公司登记机关核准，公司经营 第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范

范围是：药品批发；药品零售；第一类医疗 围是：药品批发；药品零售；第一类医疗器械

器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医 销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械

疗器械经营；货物进出口；药品进出口；信 经营；货物进出口；药品进出口；信息咨询服

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；

食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用

特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳 途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼

粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品 儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；

（预包装）销售；道路货物运输（不含危险 道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储 输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品服务（不含危险化学品等需许可审批的项 等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日目）；会议及展览服务；日用百货销售；日 用百货销售；日用化学产品销售；家用电器销

用化学产品销售；家用电器销售；消毒剂销 售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品售（不含危险化学品）；化妆品生产；化妆 生产；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用

品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售； 品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产

眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售； 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发、显示

1 玻璃仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零 器件销售；玻璃仪器销售；服装服饰批发；服售；劳务服务（不含劳务派遣）；医疗服务； 装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；医

专业设计服务；物业管理；住房租赁；非居 疗服务；专业设计服务；物业管理；住房租赁；

住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务； 非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服

装卸搬运；人工智能硬件销售、智能机器人 务；装卸搬运；人工智能硬件销售、智能机器

销售、智能物料搬运装备销售；第二类增值 人销售、智能物料搬运装备销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁（依法须经 电信业务；第三类医疗器械租赁（依法须经批批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 动，具体经营项目以审批结果为准）；信息技信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、 术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产

专用化学产品销售（不含危险化学品）；化 品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不工产品销售（不含许可类化工产品）；体育 含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；

用品及器材批发；体育用品及器材零售；教 体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二 验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁（除依类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 展经营活动）。

上述经营范围变更及《公司章程》修订最终以在市场监督管理部门备案后的为准。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票（具体内容详见公司编号为 ls2026-119之《南京医药集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》）

上述第 4项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告南京医药集团股份有限公司董事会

2026年 10月 31日