证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-079

债券代码：110098债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）764903335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.156

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事Marco Kerschen先生因公务原因未

能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《南京医药股份有限公司2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763455694 99.8107 1269701 0.1659 177940 0.0234

2、议案名称：南京医药股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 763409394 99.8046 1293701 0.1691 200240 0.0263

3、议案名称：南京医药股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763503394 99.8169 1199701 0.1568 200240 0.0263

4、议案名称：南京医药股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763504694 99.8171 1173001 0.1533 225640 0.0296

5、议案名称：南京医药股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 757615162 99.0471 7079933 0.9255 208240 0.0274

6、议案名称：南京医药股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763392594 99.8024 1326701 0.1734 184040 0.0242

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 185281708 99.2424 1194201 0.6396 220140 0.1180

8、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763558594 99.8241 1135501 0.1484 209240 0.0275

9、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763448794 99.8098 1186301 0.1550 268240 0.0352

10、议案名称：南京医药股份有限公司2024年度募集资金使用情况鉴证报

告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763415864 99.8055 1217831 0.1592 269640 0.0353

11、议案名称：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 757199032 98.9927 7254863 0.9484 449440 0.0589

12、议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借

款之关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 184807178 98.9882 1638231 0.8774 250640 0.1344

13、议案名称：关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理

业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763039994 99.7563 1602601 0.2095 260740 0.034214、 议案名称：关于公司开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 757586362 99.0434 7047033 0.9212 269940 0.0354

15、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 763033564 99.7555 1473731 0.1926 396040 0.0519

16、议案名称：关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 763457694 99.8110 1197001 0.1564 248640 0.0326

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举周建军先生为公

17.01司第十届董事会非独75907881799.2385是

立董事选举张靓先生为公司

17.02第十届董事会非独立75906873999.2372是

董事选举徐健男女士为公

17.03司第十届董事会非独75908844699.2397是

立董事选举陆志虹先生为公

17.04司第十届董事会非独75903622699.2329是

立董事选举骆训杰先生为公

17.05司第十届董事会非独75902321099.2312是

立董事

选举Marco Kerschen先

17.06生为公司第十届董事75907003499.2373是

会非独立董事

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

18.01选举王春晖先生为公司75906812299.2371是

第十届董事会独立董事

18.02选举陆银娣女士为公司75902810799.2318是

第十届董事会独立董事

18.03选举吕伟先生为公司第75903200099.2324是

十届董事会独立董事3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举徐媛媛女士为公

19.01司第十届监事会非职75904621799.2342是

工代表监事选举杨庆女士为公司

19.02第十届监事会非职工75904359899.2339是

代表监事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股722764717100.000000.000000.0000东

持股1%-5%30159656100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股1046822187.3883132670111.07521840401.5365东

其中:市值

50万以下普706715989.84787145019.0837840401.0685

通股股东市值50万以

上普通股股340106282.685261220014.88351000002.4313东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）南京医药股份有限公

6司2024年度利润分4062787796.414813267013.14841840400.4368

配预案7关于公司2025年度4072427796.643511942012.83392201400.5226日常关联交易的议案

8关于公司变更会计师4079387796.808711355012.69462092400.4967

事务所的议案关于公司2024年度

9募集资金存放与实际4068407796.548111863012.81522682400.6367

使用情况的专项报告南京医药股份有限公

10司2024年度募集资4065114796.470012178312.89002696400.6400

金使用情况鉴证报告关于公司对部分子公

11司贷款提供担保的议3443431581.7167725486317.21664494401.0667

案关于公司向公司控股

12股东南京新工投资集4024974795.517416382313.88772506400.5949

团有限责任公司借款之关联交易的议案关于公司及部分控股

13子公司继续办理应收4027527795.578016026013.80312607400.6189

账款无追索权保理业务的议案

14关于公司开展资产池3482164582.6359704703316.72342699400.6407

业务的议案

15关于公司发行中期票4026884795.562814737313.49733960400.9399

据的议案选举周建军先生为公

17.01司第十届董事会非独3631410086.1777

立董事选举张靓先生为公司

17.02第十届董事会非独立3630402286.1538

董事选举徐健男女士为公

17.03司第十届董事会非独3632372986.2005

立董事选举陆志虹先生为公

17.04司第十届董事会非独3627150986.0766

立董事选举骆训杰先生为公

17.05司第十届董事会非独3625849386.0457

立董事

选举Marco Kerschen

17.06先生为公司第十届董3630531786.1568

事会非独立董事

18.01选举王春晖先生为公3630340586.1523司第十届董事会独立

董事选举陆银娣女士为公

18.02司第十届董事会独立3626339086.0573

董事选举吕伟先生为公司

18.03第十届董事会独立董3626728386.0666

事选举徐媛媛女士为公

19.01司第十届监事会非职3628150086.1003

工代表监事选举杨庆女士为公司

19.02第十届监事会非职工3627888186.0941

代表监事

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、第16项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

2、南京新工投资集团有限责任公司对第7、12项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告南京医药股份有限公司董事会2025年6月6日