证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-057

债券代码：110098债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数552

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）776153699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.2982

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、

1《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事左翔元先生因公务原因未能列席；

2、公司董事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 773637063 99.6757 2214041 0.2852 302595 0.0391

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 773045063 99.5994 2960941 0.3814 147695 0.0192

23、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期现金分红方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 773710663 99.6852 2213841 0.2852 229195 0.0296

4、议案名称：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 773710063 99.6851 2208841 0.2845 234795 0.0304

5、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A股 773655505 99.6781 2253699 0.2903 244495 0.0316

6、议案名称：公司2025年度募集资金使用情况鉴证报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 773594105 99.6702 2203499 0.2838 356095 0.0460

7、议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 195041955 98.5327 2638199 1.3327 266259 0.1346

8、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 771963005 99.4600 3448699 0.4443 741995 0.0957

9、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 773569463 99.6670 2221041 0.2861 363195 0.0469

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上722764717100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%30159656100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下2012069086.6176296094112.74651476950.6359普通股股东

其中:市值50

万以下普通股1361323692.77519124416.21831476951.0066股东

市值50万以650745476.0576204850023.942400.0000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

51、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度利

25028034694.177329609415.54591476950.2768

润分配预案关于提请公司股东会授权董事会

3制定2026年中期5094594695.424022138414.14662291950.4294

现金分红方案的议案关于公司续聘财务审计机构及内

45094534695.422922088414.13722347950.4399

部控制审计机构的议案关于公司2025年度募集资金存放

55089078895.320722536994.22122444950.4581

与实际使用情况的专项报告公司2025年度募

6集资金使用情况5082938895.205722034994.12723560950.6671

鉴证报告关于公司向公司控股股东南京新

7工投资集团有限5048452494.559826381994.94142662590.4988

责任公司借款之关联交易的议案关于公司董事

82026年度薪酬方4919828892.150634486996.45957419951.3899

案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第9项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的有效表决权股份

总数的2/3以上通过；

2、公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司对第7项议案回避表决。

三、律师见证情况

6(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

(二)律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，南京医药集团股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告南京医药集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

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