证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-024

债券代码：110098债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟免去Marco

Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去Marco Kerschen先生董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生

董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。

*公司董事会解聘骆训杰先生的副总裁职务。

一、免去董事、解聘高级管理人员的基本情况是否继续在是否存在原定任期到上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因期日其控股子公毕的公开司任职承诺

公司与 Alliance

Healthcare及相董事；董事会提名与尚需提交公司股关方签订的《战Marco 人力资源规划委员 2028年 6月东会审议，自股东略合作协议》终否否Kerschen 会、薪酬与绩效考核 5日

会批准之日离任止，根据协议约委员会委员定，拟免去相关职务

董事、副总裁；董事 董事及专委会委 公司与 Alliance

会战略决策与投融资 员职务尚需提交 2028年 6月 Healthcare及相骆训杰否否管理委员会、审计与公司股东会审议，5日关方签订的《战风险控制委员会委员自股东会批准之略合作协议》终

1日离任；公司董事止，根据协议约

会于2026年3月定，拟免去及解

17日解聘其副总聘相关职务

裁职务

二、免去董事、解聘高级管理人员对公司的影响

根据中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，2026年2月27日，广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）已持有公司

144557431股无限售流通股（占公司目前总股本的 11.04%），Alliance Healthcare

Asia Pacific Limited（以下简称“Alliance Healthcare”）不再持有公司股份。

根据公司与 Alliance Healthcare 及相关方签订的《战略合作协议》第 7条“董事的提名和免职”、第 7A条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定，在该协议终止的情况下，公司拟免去 Alliance Healthcare 提名的两名董事 MarcoKerschen先生、骆训杰先生的董事职务，解聘骆训杰先生的副总裁职务。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作；本次解聘也不会影响经营层的正常运作。上述免职、解聘事项亦不会对公司生产经营产生重大影响。

公司2026年3月16-17日召开的公司第十届董事会临时会议，审议通过《关于免去公司第十届董事会部分董事的议案》《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》，董事会同意解聘骆训杰先生的副总裁职务。《关于免去公司第十届董事会部分董事的议案》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过上述议案后，骆训杰先生、Marco Kerschen先生不再公司担任任何职务。

Marco Kerschen先生、骆训杰先生不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露之日，Marco Kerschen先生未持有公司股份，骆训杰先生持有公司已获授但尚未解除限售的2025年股权激励计划限制性股票26万股，公司将根据《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行处理。骆训杰先生将将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法

规的相关规定，管理其所持有的公司股份。

公司董事会对 Marco Kerschen 先生、骆训杰先生在任职期间为公司发展所

做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告南京医药集团股份有限公司董事会

2026年3月18日

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