证券代码：600714证券简称：金瑞矿业公告编号：2025-025号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月8日
(二)股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146995473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）51.0088
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事王冬先生因公外出，未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 146663872 99.7744 206501 0.1404 125100 0.0852
2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 146660972 99.7724 206501 0.1404 128000 0.0872
3、议案名称：《公司2024年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 146659972 99.7717 206501 0.1404 129000 0.0879
4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 146745871 99.8301 237202 0.1613 12400 0.0086
5、议案名称：《关于2024年度董事及监事薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 146537370 99.6883 444003 0.3020 14100 0.0097(二) 累积投票议案表决情况
6.00、《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举康炜先生为公司第十届董
6.0114562793299.0696是
事会非独立董事
7.00、《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举曲波先生为公司第十届董
7.0114562594999.0683是
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《公司2024年度董
1320411890.62132065015.84041251003.5383事会工作报告》《公司2024年度监
2320121890.53932065015.84041280003.6203事会工作报告》《公司2024年年度
3320021890.51102065015.84041290003.6486报告（全文及摘要）》《公司2024年度利润分配方案及2025
4328611792.94052372026.7087124000.3508年中期现金分红规划的议案》《关于2024年度
5董事及监事薪酬、307761687.043544400312.5576141000.3989津贴的议案》选举康炜先生为
6.01公司第十届董事216817861.3221----
会非独立董事选举曲波先生为
7.01公司第十届董事216619561.2660----
会独立董事
（四）除审议通过上述议案外，本次股东会分别听取了公司第九届董事会独立董
事范增裕、张县利、乔军、陈定先生（均已届满离任）及第十届董事会独立董事
童成录、祁辉成、王树轩先生《2024年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：郑忠宇、张子杰
2、律师见证结论意见：
金瑞矿业本次股东会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2025年5月9日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
