证券代码：600715证券简称：文投控股编号：2024-004

文投控股股份有限公司

十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十五次会议于

2024年1月24日下午14：00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会

议通知及会议文件已于2024年1月19日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参与表决，实有9名董事参与表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法

律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。经审议，会议同意聘任张贵芝女士为公司副总经理，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

公司董事会提名委员会对张贵芝女士的任职资格进行了审核，意见如下：

经审核，张贵芝女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法

规及其他有关规定中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在

被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至目前，张贵芝女士未持有公司股票。

1公司独立董事对《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》进行了核查，认为：

1.公司董事会聘任张贵芝女士担任公司副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定。

2.经审查张贵芝女士的个人履历等资料，未发现其存在相关法律法规规定的

不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其能够胜任相关岗位的职责要求。

因此，公司独立董事同意《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年1月25日

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