文投控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管

理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化

全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至2024年末，公司归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，流动资产12.59亿元，货币资金9.88亿元，流动负债4.19亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。

（一）董事会召开情况

2024年，公司共召开董事会16次，审议通过议题51项，充分发挥了董事

会的科学决策作用，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议十届董事会第二审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任副总

2024年1月24日十五次会议经理的议案》十届董事会第二审议通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资

2024年2月5日十六次会议产暨关联交易的议案》

十届董事会第二2024年4月25日审议通过了如下议案：

1十七次会议1《.文投控股股份有限公司2023年度财务决算报告》2.《文投控股股份有限公司2023年度总经理工作报告》3.《文投控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》4.《文投控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告》5.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》6.《文投控股股份有限公司2023年年度报告正文及摘要》7.《文投控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

8《.文投控股股份有限公司2023年度社会责任报告》

9《.文投控股股份有限公司2023年度利润分配方案》10.《文投控股股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告》11.《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》12.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履行情况评估报告》13.《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》14.《文投控股股份有限公司关于2024年度债务融资计划的议案》15.《文投控股股份有限公司关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》16.《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员

2024年度薪酬方案的议案》17.《文投控股股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》十届董事会第二审议通过了《文投控股股份有限公司2024年第一季

2024年4月29日十八次会议度报告》

审议通过了如下议案：

1《.文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告》2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司全十届董事会第二

2024年5月30日面预算管理制度>的议案》

十九次会议3.《文投控股股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》4.《文投控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

十届董事会第三审议通过了如下议案：

2024年6月17日十次会议1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及

2利润分配政策相关条款的议案》2.《文投控股股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》3.《文投控股股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇十届董事会第三

2024年7月12日圣泉投资中心届满清算的议案》

十一次会议2.《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于控股子公司股权内十届董事会第三

2024年7月31日部无偿划转的议案》

十二次会议2.《文投控股股份有限公司关于全资子公司之间平价转让债权的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则>的议案》十届董事会第三2024年8月9日2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份十三次会议有限公司董事长办公会议事规则>的议案》3.《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》十届董事会第三审议通过了《文投控股股份有限公司2024年半年度

2024年8月30日十四次会议报告及摘要》十届董事会第三审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股子公

2024年9月18日十五次会议司拟申请破产清算的议案》十届董事会第三审议通过了《文投控股股份有限公司关于子公司债

2024年10月21日十六次会议务转移暨关联交易的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司2024年第三季度报告》2.《文投控股股份有限公司关于2024年前三季度计十届董事会第三提预计负债的议案》

2024年10月30日十七次会议3.《文投控股股份有限公司关于控股子公司委托公司进行债权处置的议案》4.《文投控股股份有限公司关于组织架构调整的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》十届董事会第三2.《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部

2024年12月13日十八次会议控制审计机构的议案》3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》4.《文投控股股份有限公司关于召开2024年第四次

3临时股东会的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》2.《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会议十届董事会第三

2024年12月20日事规则>的议案》

十九次会议3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<合同管理制度>的议案》4.《文投控股股份有限公司关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投十届董事会第四

2024年12月30日资南京有限公司破产财产分配方案>的议案》

十次会议2.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（二）出席股东会、董事会情况

2024年，公司共召开股东会5次（含1次出资人组会），共召开董事会16次。公司董事出席股东会、董事会情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯姓名参加董委托出缺席两次未亲出席股东董事出席方式参事会次席次数次数自参加会会的次数次数加次数数议刘武否1616000否5金青海否1616000否3沈睿否16161600否1施煜否16161600否5蔡敏否16161600否5高海涛否1616000否5杨步亭是16161600否1安景文是16161600否4崔松鹤是16161600否4

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会针对公司定期报告编制、内部控制有效性评价、高级管理人员薪酬

制定等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，有效提高了董事会的决策质量。

1.战略委员会

42024年度，公司董事会战略委员会成员为刘武先生、金青海先生、沈睿先

生、施煜先生、杨步亭先生，董事会战略委员会在2024年共召开8次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司2024司2024年度财务预算报告》《文年度财务预算报告》《文投控股股份投控股股份有限公司关于修订<

2024年5有限公司关于修订<文投控股股份有

文投控股股份有限公司全面预无月30日限公司全面预算管理制度>的议案》算管理制度>的议案》《文投控股《文投控股股份有限公司2023年度股份有限公司2023年度环境、环境、社会和公司治理（ESG）报告》社会和公司治理（ESG）报告》审议《文投控股股份有限公司关于修审议通过《文投控股股份有限公

2024年6

订公司<章程>及利润分配政策相关司关于修订公司<章程>及利润无月17日条款的议案》分配政策相关条款的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于同司关于同意北京基金小镇圣泉意北京基金小镇圣泉投资中心届满2024年7投资中心届满清算的议案》《文清算的议案》《文投控股股份有限公无月12日投控股股份有限公司关于部分司关于部分全资子公司减少注册资全资子公司减少注册资本的议本的议案》案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于控司关于控股子公司股权内部无

2024年7股子公司股权内部无偿划转的议案》偿划转的议案》《文投控股股份无月31日《文投控股股份有限公司关于全资有限公司关于全资子公司之间子公司之间债权平价转让的议案》债权平价转让的议案》审议《文投控股股份有限公司关于同审议通过《文投控股股份有限公

2024年8

意北京文华创新股权投资合伙企业司关于同意北京文华创新股权无月9日届满延期的议案》投资合伙企业届满延期的议案》审议通过《文投控股股份有限公2024年9审议《文投控股股份有限公司关于控司关于控股子公司拟申请破产无月18日股子公司拟申请破产清算的议案》清算的议案》2024年10审议《文投控股股份有限公司关于组审议通过《文投控股股份有限公无月30日织架构调整的议案》司关于组织架构调整的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于同

2024年12司关于同意<北文投文化投资南

意<北文投文化投资南京有限公司破无

月30日京有限公司破产财产分配方案>产财产分配方案>的议案》的议案》

2.审计委员会

2024年度，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、刘武先生、安景文

5先生，董事会审计委员会在2024年共召开了7次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审议通过《文投控股股份有限公2024年2审议《文投控股股份有限公司关于拟司关于拟出售资产暨关联交易无月5日出售资产暨关联交易的议案》的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司2023司2023年度财务决算报告》《文年度财务决算报告》《文投控股股份投控股股份有限公司2023年年有限公司2023年年度报告正文及摘度报告正文及摘要》《文投控股要》《文投控股股份有限公司2023年股份有限公司2023年度内部控度内部控制评价报告》《文投控股股2024年4制评价报告》《文投控股股份有份有限公司审计委员会2023年度履无月25日限公司审计委员会2023年度履职情况报告》《文投控股股份有限公职情况报告》《文投控股股份有司审计委员会对会计师事务所履行限公司审计委员会对会计师事监督职责情况报告》《文投控股股份务所履行监督职责情况报告》有限公司对会计师事务所履职情况《文投控股股份有限公司对会评估报告》计师事务所履职情况评估报告》2024年4审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公无月29日年第一季度报告》司2024年第一季度报告》2024年5审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公无月30日年度财务预算报告》司2024年度财务预算报告》2024年8审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公无月30日年半年度报告及摘要》司2024年半年度报告及摘要》审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公2024年10年第三季度报告》《文投控股股份有司2024年第三季度报告》《文投无月30日限公司关于2024年前三季度计提预控股股份有限公司关于2024年计负债的议案》前三季度计提预计负债的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于续司关于续聘2024年度财务报告聘2024年度财务报告审计机构的议审计机构的议案》《文投控股股2024年12案》《文投控股股份有限公司关于续份有限公司关于续聘2024年度无月13日聘2024年度内部控制审计机构的议内部控制审计机构的议案》《文案》《文投控股股份有限公司关于修投控股股份有限公司关于修订订公司<内部审计制度>的议案》公司<内部审计制度>的议案》

3.提名委员会

2024年度，公司董事会提名委员会成员为杨步亭先生、刘武先生、金青海

先生、安景文先生、崔松鹤先生，董事会提名委员会在2024年共召开了1次会议，具体如下：

6其他

履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况2024年1审议《文投控股股份有限公司关于聘审议通过《文投控股股份有限公无月24日任副总经理的议案》司关于聘任副总经理的议案》

4.薪酬与考核委员会

2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会成员为安景文先生、刘武先生、崔松鹤先生，董事会薪酬与考核委员会在2024年共召开了4次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审议《文投控股股份有限公司关于公审议通过《文投控股股份有限公司董事2024年度薪酬方案的议案》司关于公司董事2024年度薪酬

2024年4

《文投控股股份有限公司关于公司方案的议案》《文投控股股份有无月25日高级管理人员2024年度薪酬方案的限公司关于公司高级管理人员议案》2024年度薪酬方案的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于公司关于公司董事长2023年度绩司董事长2023年度绩效考核工作的2024年7效考核工作的议案》《文投控股议案》《文投控股股份有限公司关于无月18日股份有限公司关于开展公司高开展公司高级管理人员2023年度绩级管理人员2023年度绩效考核效考核工作的议案》工作的议案》审议《文投控股股份有限公司关于董审议通过《文投控股股份有限公事长2023年度绩效分配的议案》司关于董事长2023年度绩效分

2024年7

《文投控股股份有限公司关于高级配的议案》《文投控股股份有限无月22日管理人员2023年度绩效分配的议公司关于高级管理人员2023年案》度绩效分配的议案》审议《文投控股股份有限公司关于制审议通过《文投控股股份有限公

2024年10

定高级管理人员2024年度考核目标司关于制定高级管理人员2024无月10日责任书的议案》年度考核目标责任书的议案》

四、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《文投控股股份有限公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分评估，审慎发表审核意见，充分发挥了独立董事监督作用，为董事会的科学决策提供了有力保障。

五、内部控制机制建设情况

2024年，公司严格根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，

7有效开展内部控制机制建设、内部控制自评、内部控制审计相关工作。2024年，

公司内部审计部门对公司内部控制相关工作进行了检查，对所发现的问题提出了整改要求，同时监督整改方案规范落实。公司董事会对公司截至2024年12月

31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了内部控制自我评价报告。截至2024年底，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、投资者关系管理工作

2024年，公司董事会积极部署相关部门做好投资者关系管理工作，不断强

化与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通交流，通过投资者咨询电话、投资者电子邮箱、投资者 e互动平台、召开业绩说明会等多方式，及时解答投资者关心的问题，引导公司价值预期。此外，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》等要求，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，同时严格按照公司治理相关规定组织召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

七、规范运作情况

2024年，公司结合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，及时制订或修订了公司《章程》《信息披露管理制度》《独立董事制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等39项公司制度，全面提升公司规范运作管理水平。2024年，公司董事会对公司定期报告、资产出售、关联交易、重要人事任免等重大事项进行了重点关注，审慎评估相关事项风险，严格按照有关规定履行董事会、股东会审议决策程序，并及时履行信息披露义务，确保公司日常经营运作依法合规。

八、未来发展战略

公司作为北京市属文化类上市企业，未来将全面贯彻北京市深化市属国有文化资产监管体制改革精神，紧紧围绕北京市全国文化中心定位，坚定国有企业责任与担当，以推动文化与科技融合发展为方向，不断强化高质量发展意识，通过全面深化体制机制改革、持续提升企业规范运作水平、不断探索存量主营业务创

8新发展、积极寻求外延式资产业务整合等途径，着力增强企业盈利能力和核心竞争力，致力于成为北京市属文化、科技融合发展的产业平台。

文投控股股份有限公司董事会

2025年4月8日

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