文投控股:文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司

2024年年度股东会

会议材料

2025年6月17日文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

会议须知

为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当

对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要

求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高

2文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、

侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

3文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司

2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议议程......................5

文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告........................7

文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告.......................15

文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告.........................18

文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案...........23

文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案.........................26

文投控股股份有限公司2024年年度报告...............................27

文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告.....................28

文投控股股份有限公司独立董事述职报告..............................35

文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告.........................53

文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案...55

文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案.........................57

文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案.........................59

文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相

关附件的议案...............................................60

文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案....................62

文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案........65

4文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025年6月24日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2025年6月24日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2025年6月24日（星期二）

9:15-15:00。

现场会议地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室

召集人：公司董事会

会议议程如下：

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、审议会议议案投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报√

告

2文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报√

告

3文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告√

4文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产√

减值准备的议案

5文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案√

6文投控股股份有限公司2024年年度报告√

7文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价√

报告

5文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

8文投控股股份有限公司独立董事述职报告√

9文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告√

10文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置√

资金购买理财产品的议案

11文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案√

12文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案√

13文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经√

营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案

14文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的√

议案

15文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理√

人员责任险的议案

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、推选计票、监票人员，现场投票表决

七、宣布投票结果

八、宣读股东会决议

九、律师宣读法律意见书

十、宣布会议结束

6文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案一文投控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》

等法律法规、规范性文件和公司内部管理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化

全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至2024年末，公司归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，流动资产12.59亿元，货币资金9.88亿元，流动负债4.19亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。

（一）董事会召开情况

2024年，公司共召开董事会16次，审议通过议题51项，充分发挥了董事

会的科学决策作用，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议十届董事会第二审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任副总

2024年1月24日十五次会议经理的议案》十届董事会第二审议通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资

2024年2月5日十六次会议产暨关联交易的议案》

十届董事会第二2024年4月25日审议通过了如下议案：

7文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料十七次会议1.《文投控股股份有限公司2023年度财务决算报告》2.《文投控股股份有限公司2023年度总经理工作报告》3.《文投控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》4.《文投控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告》5.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》6.《文投控股股份有限公司2023年年度报告正文及摘要》7.《文投控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告》8.《文投控股股份有限公司2023年度社会责任报告》9.《文投控股股份有限公司2023年度利润分配方案》10.《文投控股股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告》11.《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》12.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履行情况评估报告》13.《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》14.《文投控股股份有限公司关于2024年度债务融资计划的议案》15.《文投控股股份有限公司关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》16.《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员

2024年度薪酬方案的议案》17.《文投控股股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》十届董事会第二审议通过了《文投控股股份有限公司2024年第一季

2024年4月29日十八次会议度报告》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告》2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份十届董事会第二

2024年5月30日有限公司全面预算管理制度>的议案》

十九次会议3.《文投控股股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》4.《文投控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及十届董事会第三利润分配政策相关条款的议案》

2024年6月17日十次会议2.《文投控股股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》3.《文投控股股份有限公司关于修订<信息披露管理

8文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料制度>的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇十届董事会第三

2024年7月12日圣泉投资中心届满清算的议案》

十一次会议2.《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于控股子公司股权内十届董事会第三

2024年7月31日部无偿划转的议案》

十二次会议2.《文投控股股份有限公司关于全资子公司之间平价转让债权的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则>的议案》十届董事会第三2024年8月9日2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份十三次会议有限公司董事长办公会议事规则>的议案》3.《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》十届董事会第三审议通过了《文投控股股份有限公司2024年半年度

2024年8月30日十四次会议报告及摘要》十届董事会第三审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股子公

2024年9月18日十五次会议司拟申请破产清算的议案》十届董事会第三审议通过了《文投控股股份有限公司关于子公司债

2024年10月21日十六次会议务转移暨关联交易的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司2024年第三季度报告》2.《文投控股股份有限公司关于2024年前三季度计十届董事会第三提预计负债的议案》

2024年10月30日十七次会议3.《文投控股股份有限公司关于控股子公司委托公司进行债权处置的议案》4.《文投控股股份有限公司关于组织架构调整的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》2.《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部十届董事会第三

2024年12月13日控制审计机构的议案》

十八次会议3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》4.《文投控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的议案》

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》2.《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会议十届董事会第三

2024年12月20日事规则>的议案》

十九次会议3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<合同管理制度>的议案》4.《文投控股股份有限公司关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》

9文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投十届董事会第四

2024年12月30日资南京有限公司破产财产分配方案>的议案》

十次会议2.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（二）出席股东会、董事会情况

2024年，公司共召开股东会5次（含1次出资人组会），共召开董事会16次。公司董事出席股东会、董事会情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯姓名参加董委托出缺席两次未亲出席股东董事出席方式参事会次席次数次数自参加会会的次数次数加次数数议刘武否1616000否5金青海否1616000否3沈睿否16161600否1施煜否16161600否5蔡敏否16161600否5高海涛否1616000否5杨步亭是16161600否1安景文是16161600否4崔松鹤是16161600否4

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会针对公司定期报告编制、内部控制有效性评价、高级管理人员薪酬

制定等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，有效提高了董事会的决策质量。

（一）战略委员会

2024年度，公司董事会战略委员会成员为刘武先生、金青海先生、沈睿先

生、施煜先生、杨步亭先生，董事会战略委员会在2024年共召开8次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公年度财务预算报告》《文投控股股份司2024年度财务预算报告》《文

2024年5

有限公司关于修订<文投控股股份有投控股股份有限公司关于修订<无月30日限公司全面预算管理制度>的议案》文投控股股份有限公司全面预

《文投控股股份有限公司2023年度算管理制度>的议案》《文投控

10文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料环境、社会和公司治理（ESG）报告》股股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》审议《文投控股股份有限公司关于修审议通过《文投控股股份有限公

2024年6

订公司<章程>及利润分配政策相关司关于修订公司<章程>及利润无月17日条款的议案》分配政策相关条款的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于同司关于同意北京基金小镇圣泉意北京基金小镇圣泉投资中心届满2024年7投资中心届满清算的议案》《文清算的议案》《文投控股股份有限公无月12日投控股股份有限公司关于部分司关于部分全资子公司减少注册资全资子公司减少注册资本的议本的议案》案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于控司关于控股子公司股权内部无

2024年7股子公司股权内部无偿划转的议案》偿划转的议案》《文投控股股份无月31日《文投控股股份有限公司关于全资有限公司关于全资子公司之间子公司之间债权平价转让的议案》债权平价转让的议案》审议《文投控股股份有限公司关于同审议通过《文投控股股份有限公

2024年8

意北京文华创新股权投资合伙企业司关于同意北京文华创新股权无月9日届满延期的议案》投资合伙企业届满延期的议案》审议通过《文投控股股份有限公2024年9审议《文投控股股份有限公司关于控司关于控股子公司拟申请破产无月18日股子公司拟申请破产清算的议案》清算的议案》2024年10审议《文投控股股份有限公司关于组审议通过《文投控股股份有限公无月30日织架构调整的议案》司关于组织架构调整的议案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于同

2024年12司关于同意<北文投文化投资南

意<北文投文化投资南京有限公司破无

月30日京有限公司破产财产分配方案>产财产分配方案>的议案》的议案》

（二）审计委员会

2024年度，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生，董事会审计委员会在2024年共召开了7次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审议通过《文投控股股份有限公2024年2审议《文投控股股份有限公司关于拟司关于拟出售资产暨关联交易无月5日出售资产暨关联交易的议案》的议案》审议《文投控股股份有限公司2023审议通过《文投控股股份有限公年度财务决算报告》《文投控股股份司2023年度财务决算报告》《文有限公司2023年年度报告正文及摘投控股股份有限公司2023年年要》《文投控股股份有限公司2023度报告正文及摘要》《文投控股2024年4年度内部控制评价报告》《文投控股股份有限公司2023年度内部控无月25日股份有限公司审计委员会2023年度制评价报告》《文投控股股份有履职情况报告》《文投控股股份有限限公司审计委员会2023年度履公司审计委员会对会计师事务所履职情况报告》《文投控股股份有行监督职责情况报告》《文投控股股限公司审计委员会对会计师事份有限公司对会计师事务所履职情务所履行监督职责情况报告》

11文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料况评估报告》《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》2024年4审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公无月29日年第一季度报告》司2024年第一季度报告》2024年5审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公无月30日年度财务预算报告》司2024年度财务预算报告》2024年8审议《文投控股股份有限公司2024审议通过《文投控股股份有限公无月30日年半年度报告及摘要》司2024年半年度报告及摘要》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司2024司2024年第三季度报告》《文2024年10年第三季度报告》《文投控股股份有投控股股份有限公司关于2024无月30日限公司关于2024年前三季度计提预年前三季度计提预计负债的议计负债的议案》案》审议通过《文投控股股份有限公审议《文投控股股份有限公司关于续司关于续聘2024年度财务报告聘2024年度财务报告审计机构的议审计机构的议案》《文投控股股2024年12案》《文投控股股份有限公司关于续份有限公司关于续聘2024年度无月13日聘2024年度内部控制审计机构的议内部控制审计机构的议案》《文案》《文投控股股份有限公司关于修投控股股份有限公司关于修订订公司<内部审计制度>的议案》公司<内部审计制度>的议案》

（三）提名委员会

2024年度，公司董事会提名委员会成员为杨步亭先生、刘武先生、金青海

先生、安景文先生、崔松鹤先生，董事会提名委员会在2024年共召开了1次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况2024年1审议《文投控股股份有限公司关于聘审议通过《文投控股股份有限公无月24日任副总经理的议案》司关于聘任副总经理的议案》

（四）薪酬与考核委员会

2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会成员为安景文先生、刘武先生、崔松鹤先生，董事会薪酬与考核委员会在2024年共召开了4次会议，具体如下：

其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审议《文投控股股份有限公司关于公审议通过《文投控股股份有限公司董事2024年度薪酬方案的议案》司关于公司董事2024年度薪酬

2024年4

《文投控股股份有限公司关于公司方案的议案》《文投控股股份有无月25日高级管理人员2024年度薪酬方案的限公司关于公司高级管理人员议案》2024年度薪酬方案的议案》审议《文投控股股份有限公司关于公审议通过《文投控股股份有限公

2024年7

司董事长2023年度绩效考核工作的司关于公司董事长2023年度绩无月18日议案》《文投控股股份有限公司关于效考核工作的议案》《文投控股

12文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

开展公司高级管理人员2023年度绩股份有限公司关于开展公司高效考核工作的议案》级管理人员2023年度绩效考核工作的议案》审议《文投控股股份有限公司关于董审议通过《文投控股股份有限公事长2023年度绩效分配的议案》司关于董事长2023年度绩效分

2024年7

《文投控股股份有限公司关于高级配的议案》《文投控股股份有限无月22日管理人员2023年度绩效分配的议公司关于高级管理人员2023年案》度绩效分配的议案》审议《文投控股股份有限公司关于制审议通过《文投控股股份有限公

2024年10

定高级管理人员2024年度考核目标司关于制定高级管理人员2024无月10日责任书的议案》年度考核目标责任书的议案》

四、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《文投控股股份有限公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分评估，审慎发表审核意见，充分发挥了独立董事监督作用，为董事会的科学决策提供了有力保障。

五、内部控制机制建设情况

2024年，公司严格根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，

有效开展内部控制机制建设、内部控制自评、内部控制审计相关工作。2024年，公司内部审计部门对公司内部控制相关工作进行了检查，对所发现的问题提出了整改要求，同时监督整改方案规范落实。公司董事会对公司截至2024年12月

31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了内部控制自我评价报告。截至2024年底，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、投资者关系管理工作

2024年，公司董事会积极部署相关部门做好投资者关系管理工作，不断强

化与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通交流，通过投资者咨询电话、投资者电子邮箱、投资者 e互动平台、召开业绩说明会等

多种方式，及时解答投资者关心的问题，引导公司价值预期。此外，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》等要求，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，同时严格按照公司治理相关规定组织召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

七、规范运作情况

13文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

2024年，公司结合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，及时制订或修订了公司《章程》《信息披露管理制度》《独立董事制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等39项公司制度，全面提升公司规范运作管理水平。2024年，公司董事会对公司定期报告、资产出售、关联交易、重要人事任免等重大事项进行了重点关注，审慎评估相关事项风险，严格按照有关规定履行董事会、股东会审议决策程序，并及时履行信息披露义务，确保公司日常经营运作依法合规。

八、未来发展战略

公司作为北京市属文化类上市企业，将全面贯彻北京市深化市属国有文化资产监管体制改革精神，紧紧围绕北京市全国文化中心定位，坚定国有企业责任与担当，以推动文化与科技融合发展为方向，不断强化高质量发展意识，通过全面深化体制机制改革、持续提升企业规范运作水平、不断探索存量主营业务创新发

展、积极寻求外延式资产业务整合等途径，着力增强企业盈利能力和核心竞争力，致力于成为文化、科技融合发展的产业平台。

请审议。

14文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案二文投控股股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会情况

2024年，公司共召开7次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务，

具体如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司2023年度财务决算报告》

2.《文投控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》3.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》

4.《文投控股股份有限公司2023年年度报告正文及摘要》

十届监事会第十2024年4月

5.《文投控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

次会议25日

6.《文投控股股份有限公司2023年度社会责任报告》

7.《文投控股股份有限公司2023年度利润分配方案》8.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》9.《文投控股股份有限公司关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》十届监事会第十2024年4月审议通过了《文投控股股份有限公司2024年第一季度报一次会议29日告》

15文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料十届监事会第十2024年6月审议通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>二次会议17日及利润分配政策相关条款的议案》十届监事会第十2024年8月审议通过了《文投控股股份有限公司2024年半年度报告及三次会议30日摘要》

审议通过了如下议案：

十届监事会第十2024年101.《文投控股股份有限公司2024年第三季度报告》四次会议月30日2.《文投控股股份有限公司关于2024年前三季度计提预计负债的议案》

审议通过如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审十届监事会第十2024年12计机构的议案》五次会议月13日2.《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》十届监事会第十2024年12审议通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<监事会六次会议月20日议事规则>的议案》

（二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东会，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况；对公司

重大战略性经营决策、内部自查自纠及整改情况进行了专项核查；对公司董事、

总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督；对公司各项决策执行情况、遵守法律法规的情况进行了监督。

二、监事会人员机构情况

2024年度，公司十届监事会应由5名监事组成，实际在任监事5人，其中3

名为职工代表监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。

三、监事会发表意见情况

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会对公司依法经营等情况进行了检查和监督，监事会认为：

公司董事会对股东会的决议进行了有效执行，忠实履行了诚信、勤勉义务，工作认真负责，决策科学合理。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，根据有关规定，公司监事会以定期检查和不定期抽查的方式对公司财务状况进行检查，认真审阅了公司2023年及2024年度相关财务报告，监事会认为：公司相关部门能够高效组织各期财务报告编制工作，公司董事会和管理层能够对公司财务报告、内部控制报告进行审慎核查，未发现有违反相关法律、

16文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

法规及相关制度的行为。公司聘请的会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的交易协议、决策程序和关联交易的执行情况，认为公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司章程》《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定；关联交易遵循市场公允的原则，交易定价公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

（四）监事会对年度利润分配方案的意见

报告期内，公司监事会对公司2023年度利润分配方案进行了审核，认为本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金

需求等因素，有利于公司健康、持续、稳定的发展。

（五）监事会对关联方资金占用的意见

报告期内，公司监事会经审核认为，公司2023年度与控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（六）监事会对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2023年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

请审议。

17文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案三文投控股股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》，请各位股东、股东代理人审议。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具

了编号为中兴财光华审会字（2025）第201106号的标准无保留意见的审计报告，认为公司2024年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果。现将公司2024年度财务决算情况汇报如下：

一、2024年主要财务数据（金额单位：元）本期比上年同主要会计数据2024年2023年2022年期增减

(%)

营业收入396922784.20609288056.39-34.85799726395.68归属于上市公司

-911758058.23-1647324492.98不适用-1270625196.65股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

-734958723.30-1549478065.97不适用-1312013318.01常性损益的净利润经营活动产生的

11844538.25111209366.42-89.3574112373.77

现金流量净额本期末比上年

2024年末2023年末同期末2022年末

增减（%）归属于上市公司

1115927372.19-1037480984.01不适用838182722.87

股东的净资产

总资产1780156169.183005499537.01-40.775049009216.88

公司2024年度经营业绩与上年同期相比变动情况及原因如下：

1.2024年，公司实现营业收入3.97亿元，较上年同期下降34.85%，归属上

18文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

市公司股东的净利润-9.12亿元。2024年，国内电影总票房较上年同期下降较大，导致公司影院票房收入同步下降；游戏板块受存量产品生命周期和增量产品上线

时间不及预期影响，收入有所下降；影视板块因业务条线战略收缩，且部分影视项目发行不及预期，导致收入有所下降。同时，因公司影院、游戏业务收入下降，公司于2024年度计提了4.03亿元商誉减值准备。

2.2024年，公司完成司法重整工作，大额存量债务得到化解，同时确认债

务重组收益2.23亿元；在司法重整中剥离亏损业务和资产，取得交易对价0.8亿元，同时相关资产不再纳入合并范围，该事项综合影响公司损益0.19亿元；

公司原控股子公司北文投文化投资南京有限公司（以下简称“北文投南京”）破产清算，对公司2024年度损益影响-2.83亿元。

3.截至2024年末，公司归属于上市公司股东的净资产为11.16亿元，总资

产为17.80亿元。2024年度，公司通过司法重整剥离亏损业务和资产，保留核心优质业务板块，同时引入重整投资人提供增量资金，使公司归属于上市公司股东的净资产转正，资产负债率大幅降低。

4.2024年，公司根据重整方案，以原有总股本1854853500股为基数，

按每10股转增约11.88773股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增

2205000000股股票。截至2024年末，公司总股本为4059853500股。

二、利润表主要项目情况（金额单位：万元）

注释项目2024年度2023年度增减%

1营业收入39692.2860928.81-34.85

营业成本33244.6650944.51-34.74

税金及附加1988.681294.5553.62

销售费用272.992958.04-90.77

管理费用12761.9313975.78-8.69

研发费用4838.295908.03-18.11

2财务费用14091.0518947.72-25.63

其他收益1833.651212.2651.26

投资收益4423.29933.32373.93

信用减值损失-3662.73-810.73不适用

3资产减值损失-41509.56-118395.09不适用

资产处置收益1912.936182.36-69.06

19文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

营业外收入1139.941695.26-32.76

4营业外支出27826.7028977.58-3.97

所得税费用403.6031.991161.52

公司2024年度利润表科目变动情况及原因如下：

1.2024年，公司营业收入3.97亿元，较上年同期降低34.85%，主要因2024年国内电影总票房较上年同期下降较大，公司影院票房收入同步下降；游戏板块受存量产品生命周期和新产品上线时间不及预期影响，收入有所下降；影视板块因战略收缩，且部分影视项目发行不及预期，导致收入下降。

2.2024年，公司财务费用1.41亿元，较上年同期下降25.63%，主要因司法

重整化解大额有息负债，导致利息费用支出降低。

3.2024年，公司资产减值损失4.15亿元，主要因影院、游戏相关业务收入下降，相关资产组出现减值迹象，公司计提了4.03亿商誉减值准备。

4.2024年，公司营业外支出2.78亿元，主要因期间计提及转回预计负债影

响营业外支出1.39亿元，确认无法收回的项目保证金计入营业外支出5000.00万元，因处置影视项目收益权损失3481万元。

三、资产主要项目情况（金额单位：万元）注

项目占比%2024年12月31日2023年12月31日增减%释

1货币资金55.5298833.219856.75902.70

2应收账款2.223956.1319503.32-79.72

3其他应收款11.7320885.6811135.4487.56

存货0.16293.2814879.13-98.03

其他流动资产0.871544.151566.07-1.40

4其他权益工具投资0.671198.8029358.16-95.92

固定资产1.412512.444687.41-46.40

使用权资产11.8521086.3948058.24-56.12

5无形资产2.484422.0480289.37-94.49

6商誉10.3318386.4158666.53-68.66

长期待摊费用2.193899.528365.06-53.38

递延所得税资产0.11192.842715.92-92.90

总资产100.00178015.62300549.95-40.77

截至2024年12月31日，公司总资产178015.62万元，较期初减少40.77%，主要变化原因如下：

1.公司货币资金9.88亿元，较期初增加902.70%，主要因公司在2024年司

20文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

法重整中引入重整投资人，收到重整投资款10.66亿元，并按重整计划安排现金偿付部分债务所致。

2.公司应收账款减少79.72%、存货减少98.03%、固定资产减少46.40%、使

用权资产减少56.12%、长期待摊费用减少53.38%，主要系公司在2024年重整过程中处置部分低效子公司所致。

3.公司其他应收款增加87.56%，主要系北文投南京破产清算，按照破产清

算财产分配方案确认应收偿债资金所致。

4.公司其他权益工具投资减少95.92%，主要系公司在2024年重整程序中处

置部分低效股权投资资产所致。

5.公司无形资产减少94.49%，主要系北文投南京破产清算，南京金牛湖项

目所属地块出表所致。

6.公司商誉减少68.66%，主要系影院板块和游戏板块业务相关资产组出现

减值迹象，计提了商誉减值准备所致。

四、负债主要项目情况（金额单位：万元）

2024年12月2023年12月

注释项目占比%增减%

31日31日

应付账款6.654454.1713313.35-66.54

应付职工薪酬1.811215.862057.33-40.90

1应交税费6.164126.5412575.85-67.19

2其他应付款18.9412694.69248154.62-94.88

1合同负债18.8512631.3530489.90-58.57

一年内到期的非流动

10.046730.3614872.17-54.75

负债

1租赁负债30.1420199.2950757.30-60.20

长期应付款3.942643.140.00不适用

3预计负债2.561715.2829072.16-94.10

1递延收益0.86574.193921.62-85.36

递延所得税负债0.001.462405.99-99.94

总负债100.0067024.89415357.81-83.86

截至2024年12月31日，公司总负债余额为67024.89万元，较期初下降

83.86%，其中主要原因如下：

1.公司应交税费减少67.19%、合同负债减少58.57%、租赁负债减少60.20%、

21文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

递延收益减少85.36%，主要系公司在2024年重整过程中处置部分低效子公司所致。

2.公司其他应付款减少94.88%，主要系公司2024年通过司法重整化解大额债务所致。

3.公司预计负债减少94.10%，主要系2024年度完成司法重整并化解大额债务，以及北文投南京破产清算出表所致。

五、现金流主要项目情况（金额单位：万元）

注释项目2024年度2023年度增减%

经营活动现金流入小计46970.1965367.81-28.14

经营活动现金流出小计45785.7454246.88-15.60

1经营活动产生的现金流量净额1184.4511120.94-89.35

投资活动现金流入小计10948.451919.86470.27

投资活动现金流出小计156.5771.45119.14

2投资活动产生的现金流量净额10791.881848.41483.85

筹资活动现金流入小计112600.0065145.8072.84

筹资活动现金流出小计44577.4482885.42-46.22

3筹资活动产生的现金流量净额68022.56-17739.62不适用

1.公司经营活动产生的现金流量净额为1184.45万元，较上年同期减少

0.99亿元，主要系游戏板块经营性现金流入减少所致。

2.公司投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年同期增加0.89亿元，主要系公司在司法重整过程中处置部分低效资产收到现金所致。

3.公司筹资活动产生的现金流量净额为6.80亿元，较上年同期增加8.58亿元，主要因公司在2024年司法重整中引入重整投资人，收到重整投资款10.66亿元，同时根据重整计划现金偿付历史债务及管理人账户留存支出3.61亿元。

请审议。

22文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案四文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，对公司截至2024年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、

预付账款等资产进行了减值测试，判断对于存在减值迹象的资产其可回收金额并判断履行该义务是否很可能导致公司经济利益流出，确定需要计提资产减值准备的资产项目。具体如下：

一、计提资产减值准备的范围和金额

公司及子公司2024年主要对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流

动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、预付账款等计提了信用减值准备及

资产减值准备，具体明细如下：

单位：万元

资产项目（亏损以“-”号填列）2024年计提资产减值准备金额

一、信用减值损失-3662.73

其中：应收账款坏账损失-536.62

其他应收款坏账损失-1997.40

债权投资减值损失3.50

其他非流动资产减值损失-1132.21

二、资产减值损失-41509.56

其中：存货跌价损失-196.72

固定资产减值损失-520.17

无形资产减值损失-442.36

商誉减值损失-40280.13

23文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

预付账款坏账损失-影视风投项目-70.18

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，按照预期信用损失为基础确认损失准备。

通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依

据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。对于需要单项计提减值事项，公司已聘请律师出具法律意见书或咨询法律意见，判断可收回可能性。2024年，公司共计提信用减值准备3662.73万元。

（二）资产减值准备

根据企业会计准则及《资产减值核算与管理》制度，公司于2024年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。考虑影视项目预期收益及周期，计提了存货跌价准备196.72万元。

根据企业会计准则及《商誉减值测试内部控制制度》，公司对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。2024年，公司在司法重整中处置了部分亏损且扭亏无望的影院及影视公司，同时影院业务结合公司经营状况等综合因素关闭了部分低效影院；游戏业务受现有产品生

命周期及新产品上线时间不及预期影响，收入有所下降。综上，公司聘请了评估机构对商誉进行减值测试，计提商誉减值准备40280.13万元。同时由于部分影院闭店等原因，计提固定资产减值准备520.17万元，无形资产减值准备442.36万元。

2024年，公司共计提资产减值准备41509.56万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的信用减值准备、资产减值准备将减少公司2024年度利润总额

45172.29万元。本次计提的信用减值准备、资产减值准备有利于真实、审慎反

24文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、债权投资等减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

请审议。

25文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案五文投控股股份有限公司

2024年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》，请各位股东、股东代理人审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-911758058.23元。截至2024年12月31日，公司合并口径可供分配利润-8840627447.11元，公司母公司口径可供分配利润-6435591386.45元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，经公司董事会、监事会审议，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

请审议。

26文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案六文投控股股份有限公司

2024年年度报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2024年年度报告》，请各位股东、股东代理人审议。

详情参见公司于2025年4月10日发布的《文投控股股份有限公司2024年年度报告》。

请审议。

27文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案七文投控股股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，请各位股东、股东代理人审议。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准

28文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控

制有效性评价结论的因素

□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一

致

√是□否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内

部控制评价报告披露一致

√是□否

三、内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、北京弘数传媒有限公司、北京

弘数科技有限公司、上海都玩网络科技有限公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

指标占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总99.78额之比

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营97.58业收入总额之比

29文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

本年度公司内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与

沟通、内部监督等内控五要素，确定内部控制评价的具体内容。1.内部环境评价包括对公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源等方面内部控

制设计与运行有效性进行评价；2.风险评估评价包括对公司在日常经营管理过程

中风险识别、风险分析、应对策略等设计与运行的有效性进行评价；3.控制活动

评价对公司资金活动、财务报告、全面预算、投资管理、采购业务、销售业务、

资产管理、合同管理、研发管理、子公司管理、子公司特色业务管理等控制措施

的设计与运行的有效性进行评价；4.信息沟通评价是对公司信息收集、处理和传

递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性以及

利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；5.内部监督评价主要是

对内部控制监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

跟业务相关的重要控制节点、投融资管理风险、行业环境变化及应对管控风险。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营

管理的主要方面，是否存在重大遗漏□是√否

6.是否存在法定豁免

□是√否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部审计制度》、《企业内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的

认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务

30文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

资产总额错报≥资产总额的资产总额的1%≦错错报＜资产总额的

1.5%报＜资产总额的1%

1.5%

或利润总额错报≥利润总额的利润总额的3%≦错错报＜利润总额的

5%报＜利润总额的5%3%

说明:以公司经审计合并财务报表数据为基准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质定性标准

重大缺陷发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告

给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。

重要缺陷未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重

大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。

一般缺陷除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

损失金额损失金额＞1000万100万元＜损失金1万元＜损失金额

31文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

元额≤1000万元≤100万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质定性标准

重大缺陷严重违反国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术人员大量流失；媒

体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺

乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。

重要缺陷决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术人员部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。

一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

1.3.一般缺陷

无

32文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整

改的财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整

改的财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整

改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整

改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

四、其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用√不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用□不适用

报告期内，公司内部控制体系完整有效，将在下年度继续完善各项内部控制体系，促进公司应对行业变化的风险识别能力并继续健康持续的发展。

3.其他重大事项说明

□适用√不适用

33文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料请审议。

34文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案八文投控股股份有限公司独立董事述职报告（杨步亭）

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2024年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况杨步亭，男，80岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长，中国电影发行放映协会会长，国家广电总局电影事业管理局副局长，中国电影集团公司董事长，中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立董事。本人在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服

35文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2024年公司召开了16次董事会和5次股东会，本人出席情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯姓名参加董委托出缺席两次未亲出席股东董事出席方式参事会次席次数次数自参加会会的次数次数加次数数议杨步亭是16161600否1

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司经营情况及议案背景，并结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。经审慎研究论证，本人2024年对公司董事会审议的议案均投赞成票，不涉及投反对票或弃权票的情形。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

本人任公司董事会提名委员会和战略委员会成员。2024年，本人出席提名委员会1次，对公司聘任公司副总经理事项进行了审议并发表意见；出席战略委员会8次，对审议2024年度财务预算报告、修订《文投控股股份有限公司全面预算管理制度》、2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、控股子公司拟申请破产清算和公司组织架构调整等12项事项进行了认真审议并发表意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司聘任副总经理、出售资产、2023年度财务决算报告、计提减值准备、内部控制评价报告、利润分配方案、2024年度债务融资计划、

2024年度财务预算报告、全资子公司减少注册资本、子公司债务转移、续聘审

计机构等事项进行了认真审议并发表了独立意见。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行有效的探讨和交流。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，在公司生产经营方面，本人主动了解投资者关注问题，积极与公

36文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

司业务人员沟通，关注公司经营情况，及时识别可能对公司日常经营产生影响的情况，在董事会会议上充分发表意见，结合自身专业背景为公司提出发展建议。

在公司治理方面，对于公司提请上会的各项议案，本人均事先进行详细的阅读，并积极查阅相关资料，审慎客观地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司在召开董事会相关会议前，均及时主动地提供会议材料，且材料内容详实、充分，对独立董事开展工作予以支持，充分保障了本人作为公司独立董事的知情权。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极履行向董事会及独立董事汇报的职责，帮助独立董事更加全面地了解公司经营情况及重大事项进展，有助于发挥独立董事的监督指导作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年2月5日，公司召开十届董事会第二十六次会议，本人审议并同意

《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》的议案。

2024年10月21日，公司召开十届董事会第三十六次会议，本人审议并同

意《文投控股股份有限公司关于子公司债务转移暨关联交易的议案》。

公司上述关联交易条款设计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司于2024年4月25日召开了十届董事会第二十七次会议，本人审议并同意公司《关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》《2023年年度报告正文及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度利润分配方案》；公司于2024年4月29日召开了十届董事会第二十八次会

37文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料议，本人审议并同意公司《2024年第一季度报告》；公司于2024年8月30日召开了十届董事会第三十四次会议，本人审议并同意公司《2024年半年度报告及摘要》；公司于2024年10月30日召开了十届董事会第三十七次会议，本人审议并同意公司《2024年第三季度报告》《关于2024年前三季度计提预计负债的议案》；公司于2024年12月13日召开了十届董事会第三十八次会议，本人审议并同意《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。

上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人与其他董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司于2024年12月13日召开了十届董事会第三十八次会议，本人审议并同意《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，并报经公司2024年第四次临时股东会表决通过，决定继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。经审核，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

上述审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生相关事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生相关事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于2024年1月24日召开十届董事会第二十五次会议，本人审议并同意《关于聘任副总经理的议案》，认为张贵芝女士具有履职的相关专业知识，具有良好的职业道德。

公司聘任张贵芝女士担任公司副总经理的程序符合《公司法》《上海证券交

38文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司于2024年4月25日召开了十届董事会第二十七次会议，本人审议并同意《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合相关法律、《公司章程》等规章制度的规定。

上述各项议案，本人均就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，并基于独立客观判断的原则，发表了明确的独立意见，认为报告期内公司有关薪酬考核、股权激励计划等工作，符合公司制度、行业规定以及国家法律法规的要求，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律的规

定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用。履职期间，本人结合自身专业特长，积极参与公司各项会议，认真审阅公司报送的相关材料，主动了解公司经营情况、治理情况与财务状况，对公司生产经营、风险防控、重大决策事项等发表意见建议，同公司董事会、监事会、管理层之间形成有效沟通，推动公司治理结构优化，维护公司利益与投资者的合法权益。

2025年，本人将继续发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为公司规范运作、提质增效、风险防控等积极建言献策，不断促进公司规范，进一步提升公司治理水平，持续维护好公司和全体股东的合法权益。

请审议。

39文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司独立董事述职报告（安景文）

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事监督作用，忠实、勤勉地履行职责，现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况安景文，男，70岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。

曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源控股有限公司非执行董事文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

40文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2024年，公司召开16次董事会和5次股东会，本人出席情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯姓名参加董委托出缺席两次未亲出席股东董事出席方式参事会次席次数次数自参加会会的次数次数加次数数议安景文是16161600否4

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司实际情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。经审慎研究论证，本人2024年对公司董事会审议的议案均投赞成票，不涉及投反对票或弃权票的情形。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

（1）2024年度，公司共召开7次审计委员会会议，本人均亲自出席，具体

情况如下：

召开日期会议内容重要意见和建议2024年2审议《文投控股股份有限公司关于拟出审议通过《文投控股股份有限公司关月5日售资产暨关联交易的议案》于拟出售资产暨关联交易的议案》审议通过《文投控股股份有限公司审议《文投控股股份有限公司2023年2023年度财务决算报告》《文投控股度财务决算报告》《文投控股股份有限股份有限公司2023年年度报告正文公司2023年年度报告正文及摘要》《文及摘要》《文投控股股份有限公司投控股股份有限公司2023年度内部控2023年度内部控制评价报告》《文投2024年4制评价报告》《文投控股股份有限公司控股股份有限公司审计委员会2023月25日审计委员会2023年度履职情况报告》年度履职情况报告》《文投控股股份《文投控股股份有限公司审计委员会有限公司审计委员会对会计师事务所对会计师事务所履行监督职责情况报履行监督职责情况报告》《文投控股告》《文投控股股份有限公司对会计师股份有限公司对会计师事务所履职情事务所履职情况评估报告》况评估报告》2024年4审议《文投控股股份有限公司2024年审议通过《文投控股股份有限公司月29日第一季度报告》2024年第一季度报告》2024年5审议《文投控股股份有限公司2024年审议通过《文投控股股份有限公司月30日度财务预算报告》2024年度财务预算报告》2024年8审议《文投控股股份有限公司2024年审议通过《文投控股股份有限公司月30日半年度报告及摘要》2024年半年度报告及摘要》2024年审议《文投控股股份有限公司2024年审议通过《文投控股股份有限公司

41文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料10月30第三季度报告》《文投控股股份有限公2024年第三季度报告》《文投控股股日司关于2024年前三季度计提预计负债份有限公司关于2024年前三季度计的议案》提预计负债的议案》审议《文投控股股份有限公司关于续聘审议通过《文投控股股份有限公司关

2024年度财务报告审计机构的议案》于续聘2024年度财务报告审计机构

2024年

《文投控股股份有限公司关于续聘的议案》《文投控股股份有限公司关

12月13

2024年度内部控制审计机构的议案》于续聘2024年度内部控制审计机构

日

《文投控股股份有限公司关于修订公的议案》《文投控股股份有限公司关司<内部审计制度>的议案》于修订公司<内部审计制度>的议案》

（2）2024年度，公司共召开1次提名委员会会议，具体情况如下：

召开日期会议内容重要意见和建议2024年1月审议《文投控股股份有限公司关于聘审议通过《文投控股股份有限公司关

24日任副总经理的议案》于聘任副总经理的议案》

（3）2024年度，公司共召开4次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，具体情况如下：

召开日期会议内容重要意见和建议审议《文投控股股份有限公司关于公审议通过《文投控股股份有限公司关司董事2024年度薪酬方案的议案》于公司董事2024年度薪酬方案的议

2024年4月

《文投控股股份有限公司关于公司案》《文投控股股份有限公司关于公

25日

高级管理人员2024年度薪酬方案的司高级管理人员2024年度薪酬方案议案》的议案》审议《文投控股股份有限公司关于公审议通过《文投控股股份有限公司关司董事长2023年度绩效考核工作的于公司董事长2023年度绩效考核工

2024年7月议案》《文投控股股份有限公司关于作的议案》《文投控股股份有限公司

18日

开展公司高级管理人员2023年度绩关于开展公司高级管理人员2023年效考核工作的议案》度绩效考核工作的议案》审议《文投控股股份有限公司关于董审议通过《文投控股股份有限公司关

2024年7月事长2023年度绩效分配的议案》于董事长2023年度绩效分配的议案》22日《文投控股股份有限公司关于高级《文投控股股份有限公司关于高级管管理人员2023年度绩效分配的议案》理人员2023年度绩效分配的议案》审议《文投控股股份有限公司关于制审议通过《文投控股股份有限公司关

2024年10月

定高级管理人员2024年度考核目标于制定高级管理人员2024年度考核

10日责任书的议案》目标责任书的议案》

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司聘任副总经理、出售资产、2023年度财务决算报告、计提减值准备、内部控制评价报告、利润分配方案、2024年度债务融资计划、

2024年度财务预算报告、全资子公司减少注册资本、子公司债务转移、续聘审

计机构等事项进行了认真审议，并发表了独立审核意见。

（三）与审计机构沟通情况

2024年，本人定期听取公司内审部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

42文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

年报编制期间，本人根据相关监管规定的要求开展了以下工作：

1.在2024年度审计会计师事务所进场审计前，作为审计委员会成员听取了

会计师事务所关于公司年报财务及内控审计工作计划，与会计师事务所经过协商，确定了公司2024年度审计工作的时间安排。

2.听取管理层汇报，了解公司报告期内的基本经营情况。听取了公司管理层

对会计政策、报表编制情况的汇报。

3.与审计机构进行沟通，未发现与管理层汇报不一致的情况。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权。在公司治理方面，在各项会议召开前积极获取作出决策所需资料，重点关注涉及中小股东利益的事项，作出独立、公正的判断。在公司生产经营方面，主动了解投资者关注问题，积极与公司业务人员沟通，关注公司经营情况，及时识别可能对公司日常经营产生影响的情况，在董事会会议上充分发表意见，进一步维护投资者合法权益。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营、内部审计和重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，通过现场交流、电话会议、视频会议等方式与管理层进行事前了解和沟通，充分保证了本人的知情权，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持，帮助独立董事更加全面地了解公司经营情况及重大事项进展，推动加强独立董事的指导作用。

三、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

2024年2月5日，公司召开十届董事会第二十六次会议，本人审议并同意

通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》的议案。

2024年10月21日，公司召开十届董事会第三十六次会议，本人审议并同

意通过了《文投控股股份有限公司关于子公司债务转移暨关联交易的议案》。

以上关联交易相关事项条款设计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联

43文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料人形成依赖。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司于2024年4月25日召开了十届董事会第二十七次会议，本人审议并同意了公司《关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》《2023年年度报告正文及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度利润分配方案》；公司于2024年4月29日召开了十届董事会第二十八次会议，本人审议并同意了公司《2024年第一季度报告》；公司于2024年8月30日召开了十届董事会第三十四次会议，本人审议并同意了公司《2024年半年度报告及摘要》；公司于2024年10月30日召开了十届董事会第三十七次会议，本人审议并同意了公司《2024年第三季度报告》《关于2024年前三季度计提预计负债的议案》；公司于2024年12月13日召开了十届董事会第三十八次会议，本人审议并同意了《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘

2024年度内部控制审计机构的议案》。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司于2024年12月13日召开了十届董事会第三十八次会议，本人审议并同意通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，并报经公司2024年第四次临时股东会表决通过，决定继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年年度审计机构。经审核，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，能

够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

44文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

上述审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生相关事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生相关事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于2024年1月24日召开十届董事会第二十五次会议，本人审议并同意了《关于聘任副总经理的议案》，认为张贵芝女士具有履职的相关专业知识和职业道德。

公司聘任张贵芝女士担任公司副总经理的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的要求。

公司于2024年4月25日召开了十届董事会第二十七次会议，本人审议并同意通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员

2024年度薪酬方案的议案》。报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的薪

酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合相关法律、《公司章程》等规章制度的规定。

上述各项议案，本人均就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，并基于独立客观判断的原则，发表了明确的独立意见。认为报告期内公司有关薪酬考核、股权激励计划等工作，符合公司制度、行业规定以及国家法律法规的要求，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定相关法律

的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用。

2024年，本人高度关注公司发展战略和经营运作模式，恪守独立、审慎的

45文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

履职原则，在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者利益密切相关的事项上积极履行监督职责。

2025年，本人将始终恪守独立董事职业准则继续本着诚信和勤勉的精神，

结合公司实际情况，提出有针对性、建设性的意见；进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，深入了解公司的经营情况，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，不断提升公司董事会的透明度，以专业能力为董事会科学决策提供支持，本着为公司和全体股东负责的原则，切实维护好公司和全体股东的合法权益，为促进公司高质量发展发挥积极作用。

最后，衷心感谢公司长期以来对我工作的大力支持与积极配合！请审议。

46文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司独立董事述职报告（崔松鹤）

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责，现将本人2024年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人崔松鹤，男，55岁，曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆市北方期货投资咨询有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事。本人于2022年10月起担任公司董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为

47文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服

务的情形，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2024年，公司共召开16次董事会和5次股东会，本人出席情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯姓名参加董委托出缺席两次未亲出席股东董事出席方式参事会次席次数次数自参加会会的次数次数加次数数议崔松鹤是16161600否4

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司整体情况及议案背景，并结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

2024年，本人任审计委员会召集人，共出席审计委员会7次，对公司拟出

售资产暨关联交易、2023年度财务决算报告、2023年年度报告正文及摘要、2023年度内部控制评价报告、2024年度财务预算报告、续聘2024年度财务报告审计机构、续聘2024年度内部控制审计机构及修订《文投控股股份有限公司内部审计制度》等事项认真审议并发表了独立意见。

2024年，本人任公司董事会提名委员会委员，共出席2024年提名委员会1次，对公司聘任公司副总经理事项认真审议并发表意见。

2024年，本人任薪酬与考核委员会委员，共出席2024年薪酬与考核委员会

4次，对公司董事2024年度薪酬方案、公司高级管理人员2024年度薪酬方案、公司董事长2023年度绩效考核工作、公司高级管理人员2023年度绩效考核工作、

公司董事长2023年度绩效分配、公司高级管理人员2023年度绩效分配等事项认真审议并发表意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，对公司聘任副总经理、出售资产、2023年度财务决算报告、计提减值准备、内部控制评价报告、利润分配方案、2024年度债务融资计划、2024

48文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

年度财务预算报告、全资子公司减少注册资本、子公司债务转移、续聘审计机构等事项，本人均进行了认真审议，并发表了独立意见。

2024年，在公司董事会会议上充分发表行业意见，结合自身专业背景维护

公司和投资者权益。在公司治理方面，对于公司提请上会的各项议案，事先进行详细的阅读，并积极查阅相关资料，认真研判各项议案的合规性，审慎客观地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行有效的探讨和交流，对公司各期定期报告财务数据、业务经营情况等进行沟通确认。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司在召开董事会相关会议前，及时主动地提供会议材料。材料内容准确详实，对独立董事开展工作全力支持，充分保障了本人作为公司独立董事的知情权。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极履行向董事会及独立董事汇报的职责，帮助独立董事更加全面地了解公司经营情况及重大事项进展，推动加强独立董事的指导作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年2月5日，公司召开十届董事会第二十六次会议，本人审议并同意

《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》的议案。

2024年10月21日，公司召开十届董事会第三十六次会议，本人审议并同

意《文投控股股份有限公司关于子公司债务转移暨关联交易的议案》。

以上关联交易条款设计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

49文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

报告期内，公司未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司于2024年4月25日召开了十届董事会第二十七次会议，本人审议并同意公司《关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》《2023年年度报告正文及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度利润分配方案》；公司于2024年4月29日召开了十届董事会第二十八次会议，本人审议并同意公司《2024年第一季度报告》；公司于2024年8月30日召开了十届董事会第三十四次会议，本人审议并同意公司《2024年半年度报告及摘要》；公司于2024年10月30日召开了十届董事会第三十七次会议，本人审议并同意公司《2024年第三季度报告》《关于2024年前三季度计提预计负债的议案》；公司于2024年12月13日召开了十届董事会第三十八次会议，本人审议并同意《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。

上述报告和相关议案准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人与其他董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

上述审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生相关事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

50文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

报告期内，公司未发生相关事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于2024年1月24日召开十届董事会第二十五次会议，本人审议并同意通过了《关于聘任副总经理的议案》，认为张贵芝女士具有履职的相关专业知识，具有良好的职业道德。

公司聘任张贵芝女士担任公司副总经理的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的要求。

上述各项议案，本人均就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，并基于独立客观判断的原则，发表了明确的独立意见。认为报告期内公司有关薪酬考核工作，符合公司制度、行业规定以及国家法律法规的要求，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉诚信，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事作用，促进公司决策的科学性和高效性。同时，积极学习《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度，进一步加深对公司治理、规范运作等方面的认识和理解，注重并提高对公司、投资者特别是中小股东合法权益的保护，维护公司的整体利益。

2025年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。本人对公司董事会、管

51文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

请审议。

52文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案九文投控股股份有限公司

2025年度财务预算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》，请各位股东、股东代理人审议。

根据公司整体工作部署，公司以2024年年度财务报告为基础，充分参考公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势，同时结合公司2025年各项业务经营计划，遵循我国现行法律、法规和会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，编制了

2025年度财务预算报告。具体情况如下：

一、财务预算编制的条件假设

1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4.公司现行的组织结构无重大变化；

5.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化；

6.2025年度财务预算报告已考虑增量业务对公司经营指标的影响。

二、主要财务预算指标

经北京市第一中级人民法院裁定确认，公司重整计划已于2024年12月20日执行完毕。根据公司2024年度经营情况，同时结合2025年度宏观经济形势和行业发展预期，公司2025年将进一步聚焦主业发展，充分挖掘存量业务，不断探索增量业务，预计2025年度实现营业收入约3-5亿元。

三、落实财务预算的措施

1.影院板块“提质增效、创新开拓、适度拓展”

公司影院板块将以“提质增效、创新开拓、适度拓展”为总体发展战略，围绕三大方向提升核心竞争力和盈利能力：一是推行“一店一策”精细化运营，结合地域、商圈及客群特征动态调整经营策略，通过竞争分析模型优化排片、定价及营销方案，实现总部标准化管理与门店差异化的有机统一，制定有针对性的、

53文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

特色化的影院经营策略；二是深化“影院+”业态创新，依托控股股东平台资源优势，探索“影院+文化体验”“影院+科技互动”等场景融合，推进 VR 观影、沉浸式活动等新业态，提升非票收入占比；三是围绕京津冀等重点区域，以五棵松旗舰店（全国单店票房冠军）的成功经验为范本，按照“有进有退、适度拓展”原则，在核心区域通过收购或新建拓展优质影院，强化品牌协同与规模效应，提升影院板块收入规模和盈利能力。

2.游戏板块“精品化深耕与多元化拓展”

公司游戏板块将围绕“精品化深耕、多元化拓展”的主线，持续巩固研发优势，强化运营效能，推动业务高质量发展。一是针对《攻城三国》《攻城天下》等主力产品，通过内容迭代、渠道拓展等方式，延长生命周期；二是同步加速《谪仙异闻录》《新三国逐鹿》（暂定名）及《时光冒险家》（暂定名）等新产品落地；三是完善渠道发行体系，加速形成国际化发行能力；四是推进“葫芦侠”游戏平台生态建设，探索游戏联运、广告销售等多元盈利模式；五是加大技术研发投入，探索 AI、虚幻引擎等新技术与游戏业务的深度融合；六是通过投资或者并购等方式，丰富现有游戏产品的品类，不断增强游戏板块的盈利能力和市场竞争力。

3.继续夯实管理基础，持续提升管理效能

公司将进一步着力完善公司管理体系，优化法人治理结构，建立科学有效的决策、执行和监督机制，明晰各法人主体的管理责任和考核标准，并加强协同配合；完善财务管控机制，严格实施全面预算管理，强化预算刚性约束；提升风险防控能力，加强经营风险的识别评估、监测预警和应对处置；进一步完善以价值创造为导向的激励约束机制和考核评价机制，构建高素质、专业化人才团队。

4.积极寻求外延式资产业务整合，打造长远发展新引擎

公司将充分贯彻国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及

中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》精神，同时深入依托控股股东及北京市属产业资源优势，灵活利用多种资本市场政策工具，积极寻求外延式资产业务整合机会，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，打造公司长远发展的新引擎。

请审议。

54文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案十文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、购买理财产品概述

（一）投资目的

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金购买理财产品，以谋求更好的投资回报。

（二）投资资金来源、金额及期限

公司的资金来源为自有或自筹资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置资金额度购买理财产品，并授权公司经营管理层办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额不应超过上述额度。

（三）投资方式

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作，金融机构与公司之间不存在关联关系。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

二、风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。敬请广大投资者注意风险。

（二）风控措施

55文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、投资进展情况等，如评估发现或判

断可能存在影响公司资金安全的风险因素时，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2.公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进

行审计、核实；

3.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

公司通过购买低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则》相关规定，对购买理财产品进行相应的会计核算。

请审议。

56文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案十一文投控股股份有限公司

2025年度董事薪酬方案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案》，请各位股东、股东代理人审议。

根据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《文投控股股份有限公司独立董事制度》等规定，结合公司经营目标、绩效考核体系并参考市场行业薪酬水平，确定公司董事年度薪酬标准及管理要求，现就公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案汇报如下：

一、公司董事2024年度薪酬执行情况

（一）非独立董事薪酬

公司董事长2024年薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪和任期激励于考核结束后兑现。

在公司任职的其他非独立董事的薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核要求执行，详见公司于2025年4月10日发布的《文投控股股份有限公司2024年年度报告》中相关内容。

（二）独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付10万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放，2024年公司共向独立董事发放津贴30万元。

二、公司董事2025年度薪酬发放方案

（一）非独立董事薪酬

公司董事长未在公司取薪，在公司任职的其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按相关薪酬标准和考核方案执行。

（二）独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付10万元津贴，由公司依据独立董事实际任职

57文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

时间按月平均发放。

三、其他规定

1.公司董事因延期、换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2.上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

请审议。

58文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案十二文投控股股份有限公司

2025年度监事薪酬方案

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案》，请各位股东、股东代理人审议。

根据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司薪酬管理制度》等规定，结合公司经营目标、绩效考核体系等，确定公司监事年度薪酬标准及管理要求，现就公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案汇报如下：

一、公司监事2024年度薪酬执行情况

2024年公司监事和职工监事从公司获得的税前报酬详见公司于2025年4月

10日发布的《文投控股股份有限公司2024年年度报告》相关内容。

二、公司监事2025年度薪酬发放方案

未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬及津贴。在公司担任职务的监事和职工监事，根据其在公司的具体职务、岗位，按照公司薪酬管理制度及个人绩效考核结果领取薪酬。

三、其他规定

1.公司监事因延期、换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2.上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

请审议。

59文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案十三文投控股股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、取消监事会情况

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关

法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》予以同步修订。

二、增加经营范围情况

为拓展营业性演出等创新业务，进一步提升公司主营业务盈利能力和竞争力，公司根据发展规划，拟申请营业性演出许可相关资质，并在公司《章程》经营范围中增加“演出经纪；营业性演出；演出场所经营；文化娱乐经纪人服务”

相关表述（具体以市场监督管理部门核准为准）。

三、增加注册资本情况鉴于公司司法重整后注册资本已由1854853500元增至4059853500元，公司拟对《章程》注册资本、股份总数等条款进行同步修订。

四、修订《章程》及相关附件情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟对《章程》进行修订，详见公司于2025年6月4日发布的《文投控股股

60文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

份有限公司关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本暨修订公司<章程>及相关附件的公告》（公告编号：2025-041）及《文投控股股份有限公司章程》（具体以市场监督管理部门核准为准）。

除《章程》修订内容外，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件亦同步进行修订，详见公司于2025年6月4日发布的《文投控股股份有限公司股东会议事规则》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。

请审议。

61文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案十四文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

中兴财光华作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

从业人员：截至2024年末，致同从业人员近6000人，其中合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。

营业收入：2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入

210326.95万元，证券业务收入48240.27万元。2024年年报上市公司审计客

户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额

38558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息

62文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、

体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

2024年末职业风险基金1877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的

民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施

15次、自律监管措施11次和纪律处分0次。56名从业人员近三年因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

签字注册会计师：郭琳，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

项目质量复核合伙人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响

63文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料独立性的情形。

4.审计收费

致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。

2025年度审计费用共计88万元，其中财务报表审计费用为68万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用为20万元。审计费用较上一年度的175万元下降了49.71%，主要原因为：截至2024年底，公司已对92家低效子公司进行剥离出表。目前，公司合并范围内子公司共58家公司，较2024年司法重整完成前大幅下降，且公司在司法重整中清理了大额长期历史债务、低效投资及应收款项，审计工作量较2024年度大幅下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司前任会计师事务所中兴财光华作为公司2024年度财务报告及内部控制

审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。2024年，中兴财光华对公司

2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已

委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司与中兴财光华在工作安排、收费和意见等方面不存在分歧情形。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

请审议。

64文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案十五文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

各位股东、股东代理人：