证券代码：600715证券简称：文投控股公告编号：2025-048

文投控股股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年6月24日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600715文投控股2025/6/17

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：首都文化科技集团有限公司

2.提案程序说明公司已于2025年6月4日披露《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化科技集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和

1高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月24日14点00分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月24日至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案文投控股股份有限公司2024年度董事会工作

1√

报告文投控股股份有限公司2024年度监事会工作

2√

报告文投控股股份有限公司2024年度财务决算报

3√

告文投控股股份有限公司关于计提2024年度资

4√

产减值准备的议案文投控股股份有限公司2024年度利润分配方

5√

案

6文投控股股份有限公司2024年年度报告√

7文投控股股份有限公司2024年度内部控制评√

2价报告

8文投控股股份有限公司独立董事述职报告√

文投控股股份有限公司2025年度财务预算报

9√

告文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲

10√

置资金购买理财产品的议案文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方

11√

案文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方

12√

案

文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加

13经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议√

案文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所

14√

的议案文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管

15√

理人员责任险的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-12已经公司于2025年4月8日召开的十一届董事会第二次会议、

十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

议案13已经公司于2025年6月3日召开的十一届董事会第四次会议、

十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

议案14-15已经公司于2025年6月13日召开的十一届董事会第五次会

议、十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

3文投控股股份有限公司董事会

2025年6月14日

4附件：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召

开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1文投控股股份有限公司2024年度董

事会工作报告

2文投控股股份有限公司2024年度监

事会工作报告

3文投控股股份有限公司2024年度财

务决算报告

4文投控股股份有限公司关于计提

2024年度资产减值准备的议案

5文投控股股份有限公司2024年度利

润分配方案

6文投控股股份有限公司2024年年度

报告

7文投控股股份有限公司2024年度内

部控制评价报告

8文投控股股份有限公司独立董事述

职报告

9文投控股股份有限公司2025年度财

务预算报告

510文投控股股份有限公司关于2025年

度使用闲置资金购买理财产品的议案

11文投控股股份有限公司2025年度董

事薪酬方案

12文投控股股份有限公司2025年度监

事薪酬方案

13文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案

14文投控股股份有限公司关于变更会

计师事务所的议案

15文投控股股份有限公司关于购买董

事和高级管理人员责任险的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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