文投控股:文投控股股份有限公司关于修订《章程》及相关附件的公告

证券代码：600715证券简称：文投控股编号：2026-016

文投控股股份有限公司

关于修订《章程》及相关附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开十一

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规、规章及规范

性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，本次《章程》主要修订内容如下：

序号原《章程》条款修订后《章程》条款

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

第四十五条股东会行使下列职权：第四十五条股东会行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的年度财务预算方（三）审议批准公司的年度财务预算方

案、决算方案；案、决算方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作（四）对公司增加或者减少注册资本作

出决议；……出决议；……第四十七条……若上述交易根据《上第四十七条……若上述交易根据《上市规则》规定，应在连续十二个月内累市规则》规定，应在连续十二个月内累计的标准测算时，达到本章程第四十七计的标准测算时，达到本章程第四十七条任一情形的，亦应提交股东会审议。条任一情形的，亦应提交股东会审议。

本条第（一）到第（六）项中所称“交

3易”为《上市规则》中规定的公司日常

经营活动之外的下列类型的事项：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（3）提供财务资助（含有息或者无息

1借款、委托贷款等）；

（4）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（5）租入或者租出资产；

（6）委托或者受托管理资产和业务；

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权、债务重组；

（9）签订许可使用协议；

（10）转让或者受让研发项目；

（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

（12）证券交易所认定的其他交易。

第五十七条下列事项由股东会以普通第五十七条下列事项由股东会以普通

决议通过：决议通过：

（一）董事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟订的利润分配方案和弥（二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支（三）董事会成员的任免及其报酬和支

付方法；付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；（四）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规或者公司章程（五）除法律、行政法规或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他规定应当以特别决议通过以外的其他事项。事项。

第六十七条公司党组织根据《中国共第六十七条公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。产党章程》等党内法规履行职责。

…………

（四）承担全面从严治党主体责任。领（四）承担全面从严治党主体责任。领

导公司思想政治工作、党风廉政建设、导公司思想政治工作、党风廉政建设、

统战工作、精神文明建设、企业文化建统战工作、精神文明建设、企业文化建

5设和工会、共青团等群团工作；设和工会、共青团等群团工作；

（五）党组织职责范围内其他有关的重（五）履行公司党风廉政建设主体责要事项。任，加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）党组织职责范围内其他有关的重要事项。

第六十八条公司董事为自然人，有下第六十八条公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事列情形之一的，不能担任公司的董事…………

6（六）被中国证监会采取证券市场禁入（六）被中国证监会采取不得担任上市措施，期限未满的；公司董事、高级管理人员的证券市场禁

（七）被证券交易所公开认定为不适合入措施，期限尚未届满；

担任上市公司董事、高级管理人员等，（七）被证券交易所公开认定为不适合2期限未满的；担任上市公司董事、高级管理人员等，

（八）法律、行政法规或部门规章规定期限尚未届满；

的其他内容。（八）法律、行政法规或部门规章规定违反本条规定选举董事的，该选举无的其他内容。

效。董事在任职期间出现本条情形的，违反本条规定选举董事的，该选举无公司解除其职务，停止其履职。效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第七十二条董事应当遵守法律、行政第七十二条董事应当遵守法律、行政

法规和公司章程，对公司负有忠实义法规和公司章程，遵守国有企业领导人务，应当采取措施避免自身利益与公司员廉洁从业规定，对公司负有忠实义

利益冲突，不得利用职权牟取不正当利务，应当采取措施避免自身利益与公司益，对公司负有下列忠实义务。利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠实义务。

第七十九条董事执行职务时违反法第七十九条董事执行职务时违反法

律、行政法规、部门规章或公司章程的律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；给他人造成损害的，公司将承偿责任，公司董事会应当采取措施追究担赔偿责任；董事存在故意或者重大过其法律责任；给他人造成损害的，公司

8失的，也应当承担赔偿责任。公司的控将承担赔偿责任；董事存在故意或者重股股东、实际控制人指示董事从事损害大过失的，也应当承担赔偿责任。公司公司或者股东利益的行为的，与该董事的控股股东、实际控制人指示董事从事承担连带责任。损害公司或者股东利益的行为的，与该董事承担连带责任。

第八十二条董事会行使下列职权第八十二条董事会行使下列职权

…………

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）审议批准公司的年度财务预算方

决算方案；案、决算方案；

第八十四条董事会制定《董事会议事第八十四条董事会制定《董事会议事规则》，规定董事会的召开和表决程序，规则》，规定董事会的召开和表决程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。作效率，保证科学决策。

《董事会议事规则》为本章程的附件，《董事会议事规则》为本章程的附件，

10由董事会拟定，股东会批准。由董事会拟定，股东会批准。

董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益，是否属于董事会职权范围，材料是否充足、表决程序是否合法等。

3第八十六条除非《上市规则》或公司第八十六条除非《上市规则》或公司

章程另有规定，公司下列交易应由董事章程另有规定，公司下列交易应由董事会批准：会批准：

…………

若上述交易根据《上市规则》规定，应若上述交易根据《上市规则》规定，应在连续十二个月内累计的标准测算时，在连续十二个月内累计的标准测算时，达到本条任一情形的，亦应提交董事会达到本条任一情形的，亦应提交董事会审议。审议。

除上述交易外，公司发生提供担保（不本条第（一）到第（六）项中所称“交11包括公司为自身债务提供担保）、财务易”为公司日常经营活动之外的事项，

资助交易事项，均应当经董事会审议通与本章程第四十七条第（一）到第（六）过。公司发生提供担保交易事项，除应项中所称“交易”事项范围相同。

当经全体董事的过半数通过外，还应当除上述交易外，公司发生提供担保（不经出席董事会会议的三分之二以上董包括公司为自身债务提供担保）、财务事同意。资助交易事项，均应当经董事会审议通过。公司发生提供担保交易事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第八十七条公司设董事长办公会，成删除员由董事长和高级管理人员组成。未达到董事会审议标准的事项，应由全体董事长办公会成员过半数表决同意通过后实施。但本章程规定的可由总经理或总经理办公会批准实施的事项除外。

12第八十八条公司应制定《董事长办公会议事规则》，对董事长办公会行使职权做具体约定。《董事长办公会议事规则》报董事会批准后实施。

根据公司章程规定应报公司董事会、股

东会审批的事项，应在董事长办公会审议后上报董事会、股东会批准后实施。

第一百条……第九十八条……

（三）公司提名委员会负责拟定董事、（三）公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董高级管理人员的选择标准和程序，充分

13事、高级管理人员人选及其任职资格进考虑董事会的人员构成、专业结构等因

行遴选、审核，并就下列事项向董事会素。提名委员会对董事、高级管理人员提出建议：人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议

第一百一十条总经理对董事会负责，第一百〇八条总经理对董事会负责，在董事会授权下行使下列职权：并行使下列职权：

14…………

（十）公司章程或董事会授予的其他职（十）经董事会批准的总经理办公会工权。作细则及董事会授予的其他职权。

4以上事项根据公司章程规定应报公司以上事项根据公司章程等规定应报公

董事长办公会、董事会、股东会审批的，司董事会、股东会等审批的，应在总经应在总经理办公会审议后上报董事会、理办公会审议后上报董事会、股东会等股东会批准后实施。批准后实施。

第一百一十一条公司设总经理办公公司设总经理办公会，具体负责行使总会，具体负责行使总经理职权，成员由经理职权，参会人员由高级管理人员和高级管理人员和各部门负责人组成。未各部门负责人等组成。总经理应制订总达到董事长办公会审议标准的事项，应经理办公会工作细则，报董事会批准后由总经理办公审议通过后实施。实施。

第一百一十二条总经理应制订总经理未达到董事会审议标准的事项及公司

办公会工作细则，报董事会批准后实日常交易事项，应按照总经理办公会工施。作细则规定，履行审议决策程序后实施。

本条所称“日常交易”，是指公司发生与日常经营相关的以下类型的交易：

（1）购买原材料、燃料和动力；

（2）接受劳务；

（3）出售产品、商品；

（4）提供劳务；

（5）工程承包；

（6）与日常经营相关的其他交易。

除《章程》修订内容外，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件亦同步进行修订，详见公司同日披露的《章程》（具体以市场监督管理部门核准为准）《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司董事会提请股东会授权经营层办理本次《章程》修订相关工商变更、备案工作。

本事项尚需提交公司股东会审议。

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