证券代码：600715证券简称：文投控股公告编号：2025-049

文投控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数454

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2112343547

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.0300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事杨步亭先生因公未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事会主席白利明先生、监事王汐先生因

1公未出席会议；

3、公司董事会秘书高海涛先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097145345 99.2805 14121702 0.6685 1076500 0.0510

2、议案名称：文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096798445 99.2640 14465402 0.6848 1079700 0.0512

3、议案名称：文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

2型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097078045 99.2773 14069102 0.6660 1196400 0.0567

4、议案名称：文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096646145 99.2568 15113602 0.7154 583800 0.0278

5、议案名称：文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096832645 99.2657 14480702 0.6855 1030200 0.0488

6、议案名称：文投控股股份有限公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097486345 99.2966 14178002 0.6711 679200 0.0323

7、议案名称：文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097063745 99.2766 14200102 0.6722 1079700 0.0512

8、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096750245 99.2618 14459102 0.6845 1134200 0.0537

9、议案名称：文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097207645 99.2834 14458902 0.6844 677000 0.0322

10、议案名称：文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产

品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096445645 99.2473 15342002 0.7263 555900 0.0264

11、议案名称：文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096398145 99.2451 15293502 0.7240 651900 0.0309

12、议案名称：文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096488145 99.2493 15202502 0.7196 652900 0.0311

13、议案名称：文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订

《公司章程》及相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097292045 99.2874 14244102 0.6743 807400 0.0383

14、议案名称：文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2097802145 99.3115 13863902 0.6563 677500 0.0322

15、议案名称：文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的

议案

审议结果：通过

表决情况：

6股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2096657345 99.2574 15222502 0.7206 463700 0.0220

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1文投控股股份140890.258914129.0512%10760.6900%

有限公司20242247%1702500年度董事会工2作报告

2文投控股股份140490.036514469.2715%10790.6920%

有限公司20247557%5402700年度监事会工2作报告

3文投控股股份140790.215714069.0175%11960.7668%

有限公司20245517%9102400年度财务决算2报告

4文投控股股份140389.938915119.6869%58380.3742%

有限公司关于2327%360200计提2024年度2资产减值准备的议案

5文投控股股份140590.058414489.2813%10300.6603%

有限公司20240977%0702200年度利润分配2方案

6文投控股股份141190.477414179.0873%67920.4353%

有限公司20246347%800200年年度报告2

7文投控股股份140790.206614209.1014%10790.6920%

有限公司20244087%0102700年度内部控制2评价报告

8文投控股股份140490.005614459.2674%11340.7270%

有限公司独立2737%9102200

7董事述职报告2

9文投控股股份140890.298814459.2673%67700.4339%

有限公司20258477%890200年度财务预算2报告

10文投控股股份140189.810415349.8333%55590.3563%

有限公司关于2277%200200

2025年度使用2

闲置资金购买理财产品的议案

11文投控股股份140089.779915299.8022%65190.4178%

有限公司20257527%350200年度董事薪酬2方案

12文投控股股份140189.837615209.7439%65290.4185%

有限公司20256527%250200年度监事薪酬2方案

13文投控股股份140990.352914249.1296%80740.5175%

有限公司关于6917%410200

取消监事会、增2加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案

14文投控股股份141490.679813868.8859%67750.4342%

有限公司关于7927%390200变更会计师事2务所的议案

15文投控股股份140389.946115229.7567%46370.2972%

有限公司关于3447%250200购买董事和高2级管理人员责任险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案13涉及特别决议议案，该议案已获得公司出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

81、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郑献恺、李舒薇

2、律师见证结论意见：

公司本次2024年年度股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资

格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年6月25日

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