凤凰股份:立信会计师事务所对凤凰股份内部控制的审计报告

江苏凤凰置业投资股份有限公司江苏凤凰置业投资股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第ZH10037号

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,1

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BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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内部控制审计报告

信会师报字[2024]第ZH10037号

江苏风凰置业投资股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求,我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称”凤凰股份”)

2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其

有效性是风凰股份董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循

的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定

风险.

内部控制审计报告第1页

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BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,凤凰股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

立信

会计师事务所

信体计师事务刊中国注册会计师:

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内部控制审计报告第2页

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营业执照

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记、备炎、许可

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证照编号:01000000202401150067(副本)

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名称立信会事务所(售殊普合伙)出资额人民币15450.0000万元整

会计师事务所

类型特殊普通合伙)成立日期2011年01月24日

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执行事务合伙人朱建弟,杨末国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服

务:法律、法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动]

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登记机关1E

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2024年01月15日

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

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证书序号:0001247证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书EdPV2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信会计师务计(特募管K3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建弟4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

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发证机关:上海市政

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006二O一八年六万日

批准执业文号:沪财会[2000)26号(转制批文沪财会[2010]82号)

口批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

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