证券代码：600716证券简称：凤凰股份公告编号：2026-011

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会

议通知于2026年3月30日发出，会议于2026年4月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东会审议。

三、《〈2025年年度报告〉及摘要》（详见上海证券交易所网站）

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东会审议。

四、《关于2026年度投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司2026年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为1.99亿元，其中在建和已竣工项目投资1.99亿元，无新增土地储备计划。

资金计划：公司年初资金余额为5.70亿元，可使用销售回笼资金5.42亿元，提供租赁服务及其他业务收到的现金0.55亿元，投资活动收到的现金0.23亿元，全年可使用资金总额合计为11.90亿元。

2026年公司在建和已竣工项目需投入资金1.99亿元，能源管理业务初始投

入0.41亿元，税金0.39亿元，期间费用0.65亿元，偿还项目贷款本息2.62亿元，偿还集团借款利息0.32亿元，合计为6.38亿元。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告2026-012）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告2026-013）

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告2026-014）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东会审议。

八、《2025年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告2026-015）

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东会审议。

十、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十一、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告2026-016）

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。全体董事对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东会审议。

十二、《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告2026-016）

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事李燕女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站）

该报告已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见上海证券交易所网站同日披露的《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东会审议。

十五、《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站）

独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生回避表决

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十六、《凤凰股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站。

审计委员会审议同意如下报告：《董事会审计委员会2025年度履职报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

《2025年度独立董事述职报告》需提交2025年年度股东会听取。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年4月11日