证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：临2022-010

天津港股份有限公司九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况公司九届十二次董事会于2022年4月28日以现场会议结合视频会

议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆以视频方式参加会议。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2022年第一季度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》详见《天津港股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：临

2022-012）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

天津港股份有限公司董事会

2022年4月28日