天津港股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

天津港股份有限公司（以下简称“天津港”或“公司”）拟通过

发行股份向天津港（集团）有限公司购买其持有的天津港第二集装箱

码头有限公司100%股权、天津港汇盛码头有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。现公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规范性文件以及公司章程的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。

二、公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督

促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、

同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，登记内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，及时报送上海证券交易所。

三、为保证本次重组的相关事宜不被泄露，公司在与交易对方签

署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》中对本次重组相关的信息保密事项进行了约定。

综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

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2026年6月22日