证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：2025-009

天津港股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日(二)股东大会召开的地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数677

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1723716665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.56

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，副董事长陈雪剑因公未能出席本

次会议；

2.公司在任监事5人，出席3人，监事王家明因公未能出席本次会议，监事孙埠因公未能出席本次会议；

3.董事会秘书郭小薇出席会议；高管吴强、闫武，财务负责人方胜列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《天津港股份有限公司2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1719164282 99.7358 3756275 0.2179 796108 0.0463

2.议案名称：《天津港股份有限公司2024年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1719166974 99.7360 3726184 0.2161 823507 0.0479

3.议案名称：《天津港股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1719213571 99.7387 3801441 0.2205 701653 0.0408

24.议案名称：《天津港股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1719116513 99.7331 3831441 0.2222 768711 0.04475.议案名称：《天津港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1718890967 99.7200 3936977 0.2284 888721 0.0516

6.议案名称：《天津港股份有限公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1718786940 99.7140 4225441 0.2451 704284 0.0409

7.议案名称：《天津港股份有限公司2025年度预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1705347947 98.9343 4383804 0.2543 13984914 0.8114

38.议案名称：《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1719096781 99.7319 4385157 0.2544 234727 0.01379.议案名称：《天津港股份有限公司董事、监事2024年度报酬结算的报告及2025年度薪酬计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1683809148 97.6847 39480708 2.2904 426809 0.024910.议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1718176548 99.6785 4842360 0.2809 697757 0.0406

4(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《天津港股份有限公

8司2024年7485933994.187343851575.51732347270.2954

度利润分配预案》《天津港股份有限公

司董事、监事2024年

9度报酬结3957170649.78873948070849.67424268090.5371

算的报告及2025年度薪酬计划》《天津港股份有限公司关于续

107393910693.029448423606.09266977570.8780

聘会计师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均由出席会议股东（包括股东代理人）所持表

决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所

律师：程鹏、王婷婷

(二)律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

5《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2025年4月29日

6