证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2025-025

东软集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易均为公

司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序独立董事专门会议2025年第1次会议对《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2025年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币前次预计金额

2025年初至2024前次实占预计

按产品或劳务等关联交易类别关联人2024年预年年度股东大会际发生金额比进一步划分计金额召开之日前预计金额例金额向关联人购买采购原材料或产成品东软医疗50050

93%

原材料采购原材料或产成品东软睿新集团200

1采购原材料或产成品沈阳工程40050

采购原材料或产成品熙康300200270采购原材料或产成品思芮科技20056采购原材料或产成品望海3002001708小计19004002134系统集成或软件东芝119008983系统集成或软件沈阳工程750016005089系统集成或软件阿尔派11000370014292系统集成或软件东软睿驰900300624系统集成或软件诺基亚东软18004001957系统集成或软件熙康600100544系统集成或软件东软控股20065系统集成或软件日本财险系统13005001632系统集成或软件融盛保险200100381系统集成或软件东软医疗200285向关联人销售

系统集成或软件东软睿新集团60010044682%

产品、商品系统集成或软件海纳新思400200353系统集成或软件河北数港60054系统集成或软件大连思维7系统集成或软件丝绸之路4009系统集成或软件东软汉枫4系统集成或软件东北大学72系统集成或软件思芮科技200162系统集成或软件沈阳地铁1420010013239系统集成或软件望海13小计52000710048211房租及物业收入东软睿驰10004001264房租及物业收入东软睿新集团9003001106房租及物业收入熙康500200599房租及物业收入东软医疗600200805房租及物业收入东软控股200100178房租及物业收入思芮科技300100380房租及物业收入沈阳工程200100240房租及物业收入海纳新思200100181房租及物业收入河北数港5房租及物业收入望海2向关联人提供房租及物业收入沈阳康睿道3

92%

劳务房租及物业收入诺基亚东软4房租及物业收入东软汉枫1管理服务收入大连思维30008003401管理服务收入东软医疗500100619管理服务收入东软控股20012管理服务收入东软睿新集团100127管理服务收入思芮科技8管理服务收入东软睿驰42管理服务收入阿尔派303管理服务收入东软汉枫1小计770024009281

接受关联人提软件开发及服务东软控股10043475%

2供的劳务软件开发及服务思芮科技370001000033684

软件开发及服务东软睿新集团700100464软件开发及服务沈阳工程25002508软件开发及服务望海400100151软件开发及服务河北数港8人才培训费东软睿新集团3房租物业费东软睿新集团200100208房租物业费河北数港10070房租物业费东北大学100180劳务服务费融盛保险800200927劳务服务费熙康600100566劳务服务费日本财险系统100142劳务服务费东北大学30019劳务服务费大连思维409劳务服务费阿尔派347劳务服务费丝绸之路72劳务服务费东软医疗4劳务服务费诺基亚东软200劳务服务费沈阳地铁1小计431001060040195合计1047002050099821

注1：根据客户实际订单，公司向沈阳工程销售软件产品的日常关联交易金额为5089万元，比年初预计减少4011万元。根据业务实际执行进度，公司接受思芮科技提供的软件开发及服务的日常关联交易金额为33684万元，比年初预计减少13316万元。

注2：前次实际发生金额为2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

2025年初至披本次预计金额

占同类关联交按产品或劳务等本次预计露日与关联人前次实际发占同类业务与上年实际发关联人业务比

易类别进一步划分金额累计已发生的生金额比例（%）生金额差异较例（%）交易金额大的原因

采购原材料或产成品望海4000.1373417080.45

向关联采购原材料或产成品熙康1000.032700.07

人购买采购原材料或产成品东软医疗1000.03500.01

原材料采购原材料或产成品东软汉枫5000.17合并范围变化小计11007342028

系统集成或软件阿尔派154001.232758142920.94

系统集成或软件沈阳工程30000.2446650890.34业务执行预计

系统集成或软件诺基亚东软56000.4548419570.13业务发展需要

系统集成或软件日本财险系统36000.2916320.11

系统集成或软件东软睿驰8000.06126240.04

向关联系统集成或软件东软睿新集团9000.07754460.03人销售

系统集成或软件河北数港4000.0312540.004

产品、商

品系统集成或软件海纳新思5000.043530.02

系统集成或软件熙康6000.051585440.04

系统集成或软件东北大学1000.015720.005

系统集成或软件融盛保险1000.013810.03

系统集成或软件东软医疗6000.05602850.02

系统集成或软件东软汉枫6000.05440.0003合并范围变化

32025年初至披本次预计金额

占同类关联交按产品或劳务等本次预计露日与关联人前次实际发占同类业务与上年实际发关联人业务比

易类别进一步划分金额累计已发生的生金额比例（%）生金额差异较例（%）交易金额大的原因

系统集成或软件望海1000.011130.001小计32300403525746

房租及物业收入东软睿驰10004.7622012644.84

房租及物业收入东软睿新集团8003.8123311064.24

房租及物业收入东软医疗7003.332148053.08

房租及物业收入熙康5002.381195992.29

房租及物业收入东软控股1000.4831780.68

向关联房租及物业收入沈阳工程2000.95572400.92

人提供房租及物业收入海纳新思2000.951810.69

劳务管理服务收入大连思维29000.2362134010.22

管理服务收入东软医疗2000.02256190.04

管理服务收入东软睿新集团2000.02141270.01

管理服务收入阿尔派3000.02613030.02

管理服务收入东软睿驰1000.0118420.003小计720015858865

软件开发及服务沈阳工程26001.6860525081.17

软件开发及服务东软睿新集团7000.45254640.22

软件开发及服务望海2000.13741510.07

软件开发及服务东软控股1000.06514340.20

接受关房租物业费东软睿新集团2002.002082.05

联人提房租物业费东北大学2002.00481801.77

供的劳劳务服务费融盛保险9000.582559270.43

务劳务服务费熙康5000.325660.26

劳务服务费日本财险系统1000.061420.07

劳务服务费大连思维5000.324090.19

劳务服务费阿尔派7000.453470.16小计670010586336合计47300741242975

注1：2025年度日常关联交易预计金额有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

注2：前次实际发生金额为2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）

2、法定代表人：程刚

3、注册资本：57946550元人民币

4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

上海诺基亚贝尔股份有限公司3129.231654

东软集团股份有限公司2665.423446

合计5794.6550100

6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。

7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及

4相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产35472万

元、归属于母公司的所有者权益16383万元、资产负债率54%、营业收入28673

万元、归属于母公司所有者的净利润819万元。

9、关联关系：本公司高级管理人员李军担任诺基亚东软副董事长，高级管理人员陈宏印担任诺基亚东软董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：渡边好胜

3、注册资本：101000000日元

4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町１番７号

5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2023年4月1日-2024年3月31日）总资产7539.89亿日元、归属于母公司的所有者权益3928.24亿日

元、营业收入9640.9亿日元、归属于母公司所有者的净利润-298.14亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6663%的股权，其在中国投

资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司

6.5368%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规

定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

（三）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：50582万元人民币

4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）14999.999929.6548177

亿达控股有限公司885917.5141355

中国人民人寿保险股份有限公司708514.0069590

大连东软思维科技发展有限公司547310.8200546

东北大学科技产业集团有限公司50009.8849393

中国人民健康保险股份有限公司40858.0759954

5股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

阿尔派电子（中国）有限公司38307.5718635

刘明12502.4712348

百度在线网络技术(北京)有限公司0.00010.0000002合计50582100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息

技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、2024年度主要财务数据：（母公司未经审计，币种：人民币）总资产612785

万元、归属于母公司的所有者权益338223万元、资产负债率45%、营业收入215

万元、归属于母公司所有者的净利润41049万元。

9、关联关系：东软控股现持有本公司14.4722%股权。本公司董事刘积仁担

任东软控股董事长，监事牟宏担任东软控股董事，监事孙震担任东软控股董事兼总裁、总经理。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具

有良好的履约能力。

（四）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：贾彦生

3、注册资本：7500万元人民币

4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）550073.33

沈阳东软系统集成技术有限公司142519.00

大连东软思维科技发展有限公司5757.67合计7500100

6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。

7、主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G 通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医

6疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产105216万

元、归属于母公司的所有者权益21883万元、资产负债率79%、营业收入44482

万元、归属于母公司所有者的净利润1724万元。

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；本公司监事孙震担任沈阳工程董事；本公司高级管理人员徐洪利

担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，

第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人

工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（五）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张红

3、注册资本：1000万元人民币

4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 8-4 号 B3 座 102 室

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）99099沈阳康睿道咨询有限公司101合计1000100

6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。

7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互

联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产106464

万元、归属于母公司的所有者权益93632万元、资产负债率12%、营业收入7402

万元、归属于母公司的净利润388万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

711、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势

和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

（六）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：武少杰

3、注册资本：2492912951元人民币

4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号

5、股东情况：通用技术集团资本有限公司持股45.2249%，为其第一大股东。

6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。

7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器

械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；

软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境

保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械

设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产784856万

元、归属于母公司的所有者权益537178万元、资产负债率31%、营业收入270136

万元、归属于母公司所有者的净利润-27770万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级管理人员

王楠担任东软医疗董事；高级管理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（七）熙康云医院控股有限公司（简称“熙康”）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman

Islands

4、已发行股份：84187.6805万股普通股

5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，截至2024年12月31日股东情况如下：

8股东名称股份数（万股）比例（%）东软（香港）有限公司20563.6224.43

斯迈威控股有限公司8136.409.66

东控国际第五投资有限公司6838.438.12

东控国际第七投资有限公司2210.002.63

康瑞驰投资有限公司2100.452.49

康睿道国际投资有限公司2140.402.54

中国人民财产保险股份有限公司10176.3012.09

景建创投有限公司8670.0010.30

第一关爱6472.887.69

Syn Invest Co. Ltd 4250.00 5.05

阿尔卑斯阿尔派株式会社680.000.81

其他公众人士11949.2014.19

合计84187.68100.00

6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。

7、主营业务：IT 及相关服务

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产126043万

元、归属于母公司的所有者权益36331万元、资产负债率71%、营业收入50150

万元、归属于母公司所有者的净利润-8305万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁、高级管理人员徐洪利、高级管理人员王

楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（八）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海康信”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：段成惠

3、注册资本：365736187元人民币

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层801-2

5、股东情况：

股东名称股份数（万股）比例（%）

东软集团股份有限公司11995.2032.80

中国平安人寿保险股份有限公司7552.8020.65

深圳前海联礼阳投资有限责任公司4442.4012.15

泰康人寿保险有限责任公司5389.2014.74

大连东软控股有限公司3369.609.21

天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）2048.405.60

天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）1224.483.35

天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙）387.451.06

天津昕琅崇丰管理咨询合伙企业（有限合伙）75.900.21

天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙）88.190.24

合计36573.62100

6、历史沿革：望海康信成立于2003年5月。

7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助

9设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产88802万

元、归属于母公司的所有者权益35176万元、资产负债率60%、营业收入27543

万元、归属于母公司所有者的净利润-4886万元。

9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节及高级管理人员王楠担任望海康信董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（九）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

2、法定代表人：王勇峰

3、注册资本：1566708517元人民币

4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1703室

5、股东情况：截至2024年12月31日股东情况如下：

股东认缴出资额（元人民币）持股比例（%）

东软集团股份有限公司46725000029.8237

阿尔派电子（中国）有限公司44445000028.3684

南京福瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）16478894810.5182

南京荣瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）15773371610.0678

南京兴瑞驰企业管理合伙企业（有限合伙）190000001.2127

南京旺瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）190000001.2127

南京昌瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）175757581.1218

南京盛瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）126315780.8062

先进制造产业投资基金二期（有限合伙）1347341388.5998

广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）112278450.7167武汉经开投促产业投资基金合伙企业（有限合

641591134.0952

伙）

本田技研工业（中国）投资有限公司541574213.4568合计1566708517100

6、历史沿革：东软睿驰成立于2015年10月。

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产111142万

元、归属于母公司的所有者权益-12116万元、资产负债率110%、营业收入93367

万元、归属于母公司所有者的净利润-15137万元。

9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节担任东软睿驰董事；高级管理人员王勇峰担任东软睿驰董事长。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履

10行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”)

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：119500万元人民币

4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11

层

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

东软集团股份有限公司3950033.0544

沈阳新松机器人自动化股份有限公司2000016.7364

辽宁省交通规划设计院有限责任公司2000016.7364

上海弘焜房产经纪有限公司2000016.7364

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司1400011.7155

大连汇能投资控股集团有限公司60005.0209合计119500100

6、历史沿革：融盛保险成立于2018年7月。

7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商

业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船

舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产123106万

元、归属于母公司的所有者权益69653万元、资产负债率43%、营业收入28491

万元、归属于母公司所有者的净利润-5217万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任融盛保险董事长；高级管理人员徐洪

利担任融盛保险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十一）东软睿新科技集团有限公司及其子公司（合称“东软睿新集团”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：380000港元

4、注册地：开曼群岛

5、股东情况：东软睿新集团为上市公司

6、历史沿革：东软睿新集团成立于2000年，其股票于2020年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：2024年主要提供教育服务和医养服务。

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产735505万

元、归属于母公司的所有者权益230542万元、资产负债率69%、营业收入204207

11万元、归属于母公司所有者的净利润46562万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会主席；董事、高级管理人员荣新节担任东软睿新集团董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交

易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公

平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向望海采

购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，向东软汉枫采购医疗软件和管理系统，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向诺基亚东软销售应用软件与集成，向日本财险系统销售新系统，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。

（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联

人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

公司本次预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

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